- Obtoženi je nato ta račun za izmenjavo kriptovalut uporabil za pošiljanje več kot 10 milijonov dolarjev v BTC za uporabnike platforme med Združenimi državami in državami pod sankcijami.
- Sodnik Faruqui je navedel, zakaj je dovolil kazensko ovadbo ministrstva za pravosodje zoper Američana, obtoženega, da je poslala več kot 10 milijonov dolarjev bitcoinov na borzo za kriptovalute v državi, ki je bila obsežno sankcionirana.
- Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) ameriškega ministrstva za finance je kaznoval faze trgovanja s kriptovalutami zaradi kršenja smernic o sankcijah. Sodnik pa je pojasnil: Posamezniki in podjetja, ki ne spoštujejo predpisov OFAC, vključno s tistimi, ki urejajo virtualno valuto.
Ministrstvo za pravosodje je dokumentiralo prvo kazensko tožbo proti Američanu, ki naj bi uporabljal digitalne oblike denarja, da bi se izognil ameriškim sankcijam. Spletno mesto za obroke je ponudilo svojim upravam kot način za zaokrožitev omejitev ZDA, vključno z očitno nesledljivimi premiki virtualnega denarja. Glede na dokument sodnega mnenja, ki ga je v petek vložila ameriška sodnica za prekrške Zia M. Faruqui, je ameriško pravosodno ministrstvo vložilo prvo kazensko zadevo zoper osebo ZDA, ki naj bi se z uporabo kriptovalut poskušala izogniti ameriškim sankcijam. Primer ostaja zaprt.
Ministrstvo za pravosodje je ameriškega državljana obtožilo izogibanja kripto sankcijam
Sodnik Faruqui je navedel, zakaj je dovolil kazensko ovadbo ministrstva za pravosodje zoper Američana, obtoženega, da je poslala več kot 10 milijonov dolarjev bitcoinov na borzo za kriptovalute v državi, ki je bila obsežno sankcionirana. Trenutno so pod mednarodnimi sankcijami Kuba, Iran, Severna Koreja, Sirija ter ozemlja Krim, Doneck in Lugansk.
Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) ameriškega ministrstva za finance je kaznoval faze trgovanja s kriptovalutami zaradi kršenja smernic o sankcijah. Sodnik pa je pojasnil: Posamezniki in podjetja, ki ne spoštujejo predpisov OFAC, vključno s tistimi, ki urejajo virtualno valuto, se lahko soočijo s kazenskimi obtožbami in bodo.
Crypto Exchange račun za pošiljanje več kot 10 milijonov dolarjev v BTC
Po navedbah ministrstva za pravosodje je tožena stranka, državljanka ZDA, uporabila naslov IP v Združenih državah, da bi sodelovala pri vodenju spletnega podjetja za plačila in nakazila, ki se nahaja v državi, ki je bila v celoti sankcionirana. Ministrstvo za pravosodje je izjavilo: plačilno omrežje je svoje storitve oglašalo kot način, kako se izogniti sankcijam ZDA, vključno z očitno nesledljivimi nakazili virtualnih valut.
Obtoženi je za nakup in prodajo bitcoinov uporabljal tudi menjalnico kriptovalut v ZDA. Obtoženi je nato ta račun za izmenjavo kriptovalut uporabil za pošiljanje več kot 10 milijonov dolarjev v BTC za uporabnike platforme med Združenimi državami in državami pod sankcijami. Po navedbah ministrstva za pravosodje je obtoženi načrtoval zaroto za goljufanje Združenih držav s kršitvijo zakona o mednarodnih gospodarskih pooblastilih v sili (IEEPA). Vprašanje ni več, ali je virtualni denar tu, da ostane, je dodal sodnik, temveč, ali bodo pravila fiat valute v koraku s plačili brez trenja in preglednimi blockchain.
TUDI PREBERI: Kako bi neuspeh MiamiCoina prizadel bitcoinom prijaznega župana Miamija?
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- izogibanje-sankcijam-z-uporabo-kriptovalute/