O Urad ameriškega tožilca Manhattna je v torek dejal, da je ustvaril FTX Delovna skupina za sledenje in povrnitev premoženja žrtev propada podjetja za menjavo kriptovalut ter vodenje preiskav in pregone povezanih z družbo in drugimi subjekti.
Obvestilo je prišlo kot ustanovitelj in nekdanji FTX Generalni direktor Sam Bankman-Fried pojavil na ameriškem okrožnem sodišču na Manhattnu da se izreče za nedolžnega v svoji kazenski zadevi, kjer je obtožen več točk finančnih goljufij in kaznivih dejanj financiranja kampanj.
"Južno okrožje New Yorka dela XNUMX ur na dan, da bi se odzvalo na implozijo FTX," je v izjavi dejal ameriški državni tožilec Manhattna Damian Williams.
"To je trenutek za vse roke na krovu," je dodal Williams.
"Ustanavljamo delovno skupino SDNY FTX, da zagotovimo nadaljevanje tega nujnega dela, ki ga poganjajo vsi viri in strokovnost SDNY, dokler pravici ne bo zadoščeno," je dejal.
Williamsova najvišja namestnica Andrea Griswold vodi delovno skupino, ki bo sestavljala tožilce iz enot za goljufije z vrednostnimi papirji in blagom, korupcijo v javnem sektorju ter pranje denarja in nadnacionalna kriminalna podjetja.
Nekdanji glavni izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried (C) prispe, da se izjasni o krivdi pred ameriškim okrožnim sodnikom Lewisom Kaplanom na zveznem sodišču Manhattna, New York, 3. januarja 2023.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Komisija za vrednostne papirje in borzo je ocenila, da so stranke izgubile več kot 8 milijard dolarjev zaradi goljufij pri FTX in hedge skladu Bankman-Fried, Alameda Research.
Ko je FTX novembra vložil zahtevo za zaščito pred stečajem v skladu s poglavjem 11, je trdil, da ima več kot 100,000 upnikov in obveznosti med 10 in 50 milijardami dolarjev v primerjavi s premoženjem v enakem obsegu.
30-letni Bankman-Fried je na prostosti, a v hišnem priporu na rezidenci svojih staršev, na podlagi varščine v višini 250 milijonov dolarjev, ki je bila določena po njegovi izročitvi iz Bahami konec prejšnjega meseca.
Dva njegova pomočnika sta na zveznem sodišču v Manhattnu priznala krivdo v več točkah goljufije, preden je bil izročen: Caroline Ellison, 28-letna nekdanja izvršna direktorica Alamede, in soustanovitelj FTX Gary Wang, 29.
Tako Ellison kot Wang sodelujeta pri preiskavi zadeve Bankman-Fried in povezanih zadev FTX.
Vir: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html