Sam Bankman-Fried obtožen osmih kazenskih obtožb – vključno s kršitvami elektronskih goljufij in financiranja kampanje

Topline

Ameriški tožilci so v torek razkrili osem kazenskih obtožb proti Samu Bankman-Friedu, ki so nekdanjega šefa FTX in nekdanjega milijarderja v kriptovalutah obtožili elektronske goljufije, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj po njegovi aretaciji v ponedeljek na Bahamih, nekaj tednov po propadu njegove kripto borze.

Ključna dejstva

Bankman-Fried je bil na zveznem sodišču v New Yorku obtožen zaradi zarote za izvedbo elektronske goljufije strank, elektronske goljufije strank, zarote za izvršitev elektronske goljufije posojilodajalcev, elektronske goljufije posojilodajalcev, zarote za izvršitev goljufije z blagom, zarote za izvedbo goljufije z vrednostnimi papirji, zarote za pranje denarja in zaroto za kršenje ameriških zakonov o financiranju kampanj.

Obtožnica trdi, da se je Bankman-Fried »dogovoril z drugimi o goljufanju strank FTX.com tako, da je protipravno prisvojil depozite teh strank in uporabil te depozite za plačilo stroškov in dolgov Alameda Research, podjetja za kripto trgovanje, ki ga je ustanovil Bankman-Fried.

Bankman-Fried naj bi posojilodajalcem posredoval tudi "napačne in zavajajoče informacije" o "finančnem stanju" Alameda Research in ogoljufal vlagatelje v FTX z zavajanjem o financah borze kriptovalut, trdi obtožnica.

Tožilci so trdili, da so bili nekateri milijoni dolarjev Bankman-Friedovih nedavnih političnih donacij nezakonito opravljeni v »imenu drugih oseb«, kar je namigovalo na zlorabo sredstev strank FTX.

Ključni citat

"Nisem začel razmišljati o sojenjih ali čem podobnem,« je Bankman-Fried Rekel Forbes v ponedeljek ure pred aretacijo. "Za to bo prišel čas in kraj."

Tangent

Tožilci so trdili, da so bili nekateri milijoni dolarjev Bankman-Friedovih nedavnih političnih donacij nezakonito opravljeni v »imenu drugih oseb«, kar je namigovalo na zlorabo sredstev strank FTX.

Ključno ozadje

Bankman-Fried, ki je bil nekoč vreden več kot 20 milijard dolarjev, je bil hiter, saj je FTX prejšnji mesec vložil zahtevo za stečaj zaradi pomislekov glede prepletenih in potencialno nezakonitih poslovnih praks FTX in Alamede, vključno s poročili, da je FTX posojal sredstva strank Alamedi. Bankman-Fried je bil presenetljivo odkrit za nekoga, ki se je znašel pred obtožbami kaznivega dejanja, saj je v zadnjih tednih opravil številne medijske intervjuje in se prejšnji teden strinjal, da bo pričal pred odborom predstavniškega doma za finančne storitve. Bankman-Friedovo pričanje, predvideno za torek ob 10. uri po vzhodnem vzhodnem času, se ni zgodilo zaradi njegove aretacije, čeprav Forbes pridobljeni kaj je nameraval povedati pred poslanci. Bankman-Fried nameraval kriviti drugi, vključno z vodjo konkurenčne borze Binance, Changpeng Zhao, denarja lačne odvetniške pisarne in njegov naslednik na mestu izvršnega direktorja FTX, John J. Ray III, za propad in bankrot FTX.

Velika številka

39.9 milijona dolarjev. To je koliko Bankman-Fried pred vmesnimi volitvami dal demokratskim ciljem, Z vsaj 6 milijonov dolarjev političnemu akcijskemu odboru večinskega doma demokratov. Bankman-Fried terjatve da je na skrivaj doniral še milijone republikancem.

Nadaljnje branje

Ekskluzivni prepis: celotno pričanje, ki ga je Bankman-Fried nameraval podati v kongresu (Forbes)

Vse, ki jih je SBF nameraval okriviti danes pred kongresom - preden je bil aretiran (Forbes)

Intervju Sam Bankman-Fried: Ustanovitelj FTX krivi 'slabe pravne nasvete' za stečaj kripto podjetja (Forbes)