- Kljub temu, da se 5 % svetovnega bruto domačega proizvoda vsako leto opere v fiat valuti.
- Za perspektivo Urad Združenih narodov za droge in kriminal ocenjuje, da se vsako leto opere od 800 milijard do 2 bilijona dolarjev v fiat valuti.
- Manjši nabor 45 lokacij je prejel 24 % vseh poslanih nezakonitih plačil, kar je skupaj nekaj manj kot 1.1 milijarde dolarjev.
Po novih podatkih Chainalysis, čeprav so se metode pranja denarja, ki vključujejo digitalna sredstva, lani povečale, še vedno predstavljajo majhen odstotek vseh kripto transakcij.
Po novi analizi podjetja za tržno analitiko pranje denarja predstavlja le 0.05 % vseh kripto transakcij, kljub temu, da se vsako leto 5 % svetovnega bruto domačega proizvoda opere v fiat valuti. Skratka, goljufi so od leta 33 oprali več kot 2017 milijard dolarjev v bitcoinih, pri čemer se je večina zneska sčasoma preusmerila na centralizirane borze.
Droge in kriminal, ki ocenjujejo 2 bilijona dolarjev v fiat valuti!
Za perspektivo Urad Združenih narodov za droge in kriminal ocenjuje, da se vsako leto opere od 800 milijard do 2 bilijona dolarjev v fiat valuti, kar predstavlja do 5 % svetovnega BDP. Nasprotno pa je pranje denarja leta 0.05 prispevalo le 2021 % celotnega obsega transakcij z bitcoini.
Po Chainalysisu je tudi pranje denarja prek kripto sredstev zelo koncentrirano, saj večina sredstev potuje iz nezakonitih denarnic v presenetljivo majhno število podjetij. Leta 2021 je majhna skupina 583 depozitnih naslovov dobila 54 % vse gotovine, poslane z nezakonitih naslovov. Vsak od 583 naslovov je prejel najmanj milijon dolarjev kriptovalute z nezakonitih naslovov, kar je skupaj nekaj manj kot 1 milijarde dolarjev.
Manjši nabor 45 lokacij je prejel 24 % vseh poslanih nezakonitih plačil, kar je skupaj nekaj manj kot 1.1 milijarde dolarjev. Ves denar je prišel iz denarnic, povezanih s shemo Finiko Ponzi, in je bil poslan na en depozitni naslov.
Kripto trg najbolj prizadene pranje denarja
Področje kriptotrga, ki ga je pranje denarja najbolj prizadelo, so po podatkih tržne obveščevalne agencije decentralizirane finance (DeFi), ki je iz leta v leto doživelo 1,964-odstotno povečanje skupne vrednosti gotovine, prejetega z nezakonitih naslovov.
Po podatkih Chainalysis je skupni znesek opranega denarja prek kriptovalut leta 2021 znašal 8.6 milijarde dolarjev, kar je 30 % več kot leta 2020.
TUDI PREBERI: Ali ima Shibarium potencial, da dvigne ceno Shiba Inu na 0.001 $?
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/