Uporabnik lokalnega bitcoina se je ustavil zaradi nezakonitih dejavnosti 1

Uporabnika Localbitcoins so oblasti v Združenih državah aretirale, potem ko so ga ujeli pri izvajanju nelicencirane kripto storitve. Po poročilu je zločinec uporabil Localbitcoins in drugo menjalnico, Paxful za olajšanje njegove nezakonite osebe. Ta najnovejša posodobitev je v skladu z odločitvijo DOJ Združenih držav Amerike državo znebiti zlonamernih in nezakonitih subjektov, ki izvajajo kripto storitve.

Uporabnik Localbitcoins bo plačal 250,000 $ kazni

Zadevni kriminalec, Hien Ngoc Vo, ki prihaja iz Seattla, je izvajal nezakonite kripto storitve s svoje lokacije v Teksasu. V poročilu DOJ je uporabnik Localbitcoins že sprejel stroške. Obtožbe so vključevale kriminalca, ki je opravljal svoje nelicencirane dejavnosti od marca do junija 2016. V izjavi Ministrstva za pravosodje je navedeno, da je Hien uporabil storitve obeh borz za opravljanje posredniške storitve.

Od uporabnikov bi zahteval, da plačajo do 30 % za vsako transakcijo, ki jo izvede zanje. Ministrstvo za pravosodje je tudi omenilo, da je zločinec v času, ko je izvedel transakcijo, opravil transakcije v vrednosti več kot 500,000 dolarjev. V izjavi je tudi zapisano, da je uporabnik Localbitcoins svoje stranke prosil, naj plačajo s širokim naborom plačilnih metod, vključno z darilnimi karticami Amazona.

Regulatorji so odločeni odpraviti nezakonite trgovce s kriptovalutami

V izjavi je še zapisano, da Hien svojih strank ni hotel vprašati o razlogih, zakaj so opravili nakup. Stranke tudi niso bile dolžne predložiti sredstva za identifikacijo pri opravljanju transakcij. Lahko trdimo, da je podjetje prešlo za podzemno kripto storitev. Ministrstvo za pravosodje je tudi dejalo, da je uporabnik Localbitcoins priznal krivdo za obtožbe in mu grozi do pet let zveznega zapora.

Zločinec bi lahko plačal tudi globo do 250,000 dolarjev. Pojavnost kriminalnih in nelicenciranih kripto storitev že nekaj časa traja po vsem trgu. Poleg tega so se pojavljale težave s hekerji, ki uporabljajo podzemne posrednike, da bi se znebili svojega ukradenega predpomnilnika. Zato si regulatorji in vladne agencije neutrudno prizadevajo, da bi državo rešili tega dejavnosti. Ker so predpisi še v pripravi, je le vprašanje časa, kdaj bodo tovrstne dejavnosti izločene iz družbe.