Nova civilna tožba proti Binanceu, ki jo je vložila Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago, obtožuje kripto velikana množice obtožb, vključno s tem, da ni registriral svojih izvedenih produktov in da svojih storitev ni ločil od ameriških strank. Vsebuje pa tudi posebne podrobnosti o domnevnih kriminalnih dejavnostih vodilnih uradnikov podjetja, ki jih CFTC obtožuje, da so vedeli za kriminalne posle in sodelovali pri njih.
»Interno so uradniki, zaposleni in agenti Binance priznali, da je platforma Binance omogočila potencialno nezakonite dejavnosti,« piše v pritožbi CFTC in navaja primer pogovora med nekdanjim glavnim direktorjem za skladnost poslovanja Samuelom Limom in drugim sodelavcem februarja 2019 o transakciji. s Hamasom, militantno skupino. Lim naj bi sodelavcu povedal, da teroristi običajno pošiljajo "majhne zneske", ker "veliki zneski pomenijo pranje denarja." Kolega je odgovoril, "komajda lahko kupim AK47 s 600 dolarji."
Lim je februarja 2020 tudi priznal, da so bile nekatere stranke Binance, vključno s tistimi iz Rusije, vpletene v nezakonite dejavnosti, v skladu s pritožbo. Lim je v sporočilu klepeta o teh poslih zapisal: »Všeč mi je. Tukaj so zaradi kriminala." Uradnik za poročanje o pranju denarja pri Binance je takrat odgovoril: "Vidimo slabo, vendar zamižimo na dve očesi."
V drugem primeru je uslužbenec Binance domnevno prosil Lima in drugega sodelavca julija 2020, naj stranko, ki je pridobila več kot 5 milijonov dolarjev, odstrani iz »vprašljivih storitev«, ki naj bi bile v skladu s pritožbo nezakonite. Lim je v odgovoru zaposlenemu zapisal:
»Lahko mu sporočim, naj bo previden pri pretoku sredstev, zlasti iz temnega omrežja
kot hidra
Lahko se vrne z novim računom
Toda ta trenutni mora iti, je omadeževan”
Tiskovni predstavnik Binance je za Fortune povedal, da je bila pritožba za podjetje presenečenje.
»Pritožba, ki jo je vložil CFTC, je nepričakovana in razočarana, saj s CFTC sodelujemo že več kot dve leti. Kljub temu nameravamo še naprej sodelovati z regulatorji v ZDA in po svetu,« je dejal tiskovni predstavnik Binance.
»V zadnjih dveh letih smo izvedli znatne naložbe, da bi zagotovili, da na naši platformi nimamo aktivnih uporabnikov iz ZDA. V tem obdobju smo prešli s približno 100 ljudi v naši skupini za skladnost na okoli 750 osrednjega in podpornega osebja za skladnost danes, vključno s skoraj 80 osebjem s predhodnimi izkušnjami na področju kazenskega pregona ali regulativnih agencij in približno 260 osebjem s strokovnimi certifikati za skladnost,« je dejal tiskovni predstavnik. .
Poleg zadnje tožbe CFTC Ministrstvo za pravosodje od leta 2018 preiskuje Binance zaradi domnevnega kršenja zakonov ZDA o skladnosti, pravil proti pranju denarja in sankcij. Kripto borza se morda pripravlja na plačilo poravnalnih kazni v vrednosti več kot 1 milijarde dolarjev Wall Street Journal poročal prejšnji mesec.
Zatiranje Binancea je prišlo po spektakularnem zlomu kripto borze FTX, ki je propadla lani. Izvršni direktor te borze Sam Bankman-Fried je bil od takrat obtožen več kaznivih dejanj in čaka na sojenje v ameriški SEC. Predsednik Gary Gensler je v zadnjih nekaj mesecih zavzel ostrejšo držo proti kriptoindustriji. Decembra lani je primerjal kriptopodjetja z igralnicami in dejal, da morajo »priti v sklad z našimi že preizkušenimi zakoni«.
Poleg podrobnosti klepetov med najvišjimi uradniki Binancea se pritožba CFTC v veliki meri osredotoča na domnevno nesporočanje podrobnosti o svojem delu v ZDA in nasprotovanje pravilom skladnosti, saj trdi, da v prvih dveh letih delovanja podjetje »ni sprejeti kakršne koli ukrepe za omejitev ali omejitev možnosti ameriških strank za trgovanje na platformi.« Tudi po tem, ko je Binance leta 2019 posodobil svoje pogoje uporabe, ki omejujejo razpoložljivost v ZDA, so stranke glede na tožbo lahko uporabile vrzeli, vključno z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN) za dostop do spletnih mest. Nadalje trdi, da sta se izvršni direktor Changpeng Zhao in Lim popolnoma zavedala obstoja teh vrzeli in da je bilo leta 2020, leto po tem, ko je Binance posodobil svoje pogoje uporabe, skoraj 18 % njegove baze strank še vedno v ZDA, navajanje poročil o prihodkih.
Pritožba prav tako trdi, da je Binance zavestno zameglil svojo strukturo, češ da se podjetje zanaša na "labirint gospodarskih subjektov", ki je namerno zasnovan tako, da "zakrije lastništvo, nadzor in lokacijo platforme Binance." Ponudbe Binance vključujejo spletna mesta in mobilne aplikacije, od katerih nekatere upravljajo neodvisno v skladu s pritožbo. V tožbi je navedeno, da je Binance postal tako učinkovit pri skrivanju svoje operativne strukture in lokacije svojih podjetij, "da je celo zmedel svojega glavnega strateškega direktorja," ki je Binance lani pomotoma imenoval "kanadsko" podjetje, preden ga je tiskovni predstavnik popravil . Zhao že dolgo vztraja, da Binance kot decentralizirano podjetje nima sedeža.
Posodobitev, 27. marec 2023: Ta članek je bil posodobljen z izjavo Binance.
Ta zgodba je bila prvotno objavljena na Fortune.com
Več od Fortune:
Vir: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html