Je Nexo vpleten v pranje denarja?

Borza v boju Nexo preživlja vroče čase, saj nova poročila pravijo, da so regulatorji vdrli v njegove pisarne. Po podatkih, ki jih je dal na voljo Standart, je bila iskalna skupina, sestavljena iz več tožilcev, agentov in drugih finančnih regulatorjev, med ekipo, ki je preiskala menjalnice v Bolgariji. Glede na podrobnosti objavljeno, je bila racija del tekočih preiskav vodenja menjave.

Regulatorji so preiskali njene bolgarske pisarne

Preiskava podjetja naj bi se začela pred nekaj meseci zaradi kršitev sankcij proti Rusiji. Podjetje je bilo tudi obtoženo, da je sredi velike operacije pranja denarja. Več virov novic je trdilo, da je bil Nexo eden največjih osumljencev v tekoči preiskavi.

Poročila so tudi povedala, da je bila izmenjava povezana z več člani, ki aktivno delajo v vladi države. Med nekaterimi člani sta med drugim Antoni Trenchev, nekdanji poslanec v parlamentu, in Lydia Shuleva, hči nekdanjega premierja.

Nexo odpravlja strahove pred napadom

Nexo je izdal tudi izjavo, v kateri obravnava to težavo in se odvezuje morebitne krivde. Družba je na Twitterju svojim uporabnikom zagotovila, naj ne bodo zaskrbljeni zaradi novic in bodo mirni, saj so na vrhu situacije. Družba je potrdila, da nima česa skrivati ​​in je bila vedno strog izvajalec več postopkov proti pranju denarja. Ima tudi več tehnologij, uporabljenih za uveljavljanje strogega KYC. Nexo je omenil, da so se regulatorji odločili, da bodo najprej ukrepali in jih kasneje povabili na zaslišanje, zato se je ta poteza zgodila danes.

Izmenjava je ugotovila, da se niso ukvarjali z ničemer nezakonitim in da so morali začeti nekaj poslov, da bi zagotovili čistega seznama. Nexo deluje v kripto sektorju od leta 2018, kar uporabnikom omogoča vlaganje v več digitalnih sredstev na njegovi platformi. Uporabnikom omogoča tudi uporabo njegove funkcije vlaganja in izposoje proti deponiranim digitalnim sredstvom. Borza je bila prvič tarča v Združenih državah lani, potem ko je regulator v Kaliforniji vložil odredbo o prekinitvi in ​​opustitvi zaradi vrste storitev, ki jih je ponujala borza. Po več pogovorih z regulatorji in zainteresiranimi stranmi po vsej državi se je podjetje odločilo zapreti poslovanje in se preseliti v tujino.