Investicijski svetovalec iz Massachusettsa je priznal krivdo v več točkah goljufije in drugih obtožb po neuspelem poskusu pobega iz države, medtem ko je čakal na sojenje.
Stevenu Xigorosu iz Lowella v Massachusettsu grozi do 25 let zapora zaradi ogoljufanja strank za več kot 3.5 milijona dolarjev za plačilo osebnih stroškov, vključno z dolgovi za igre na srečo, poroča ministrstvo za pravosodje.
Xigoros je bil obtožen septembra 2021, ko ga je ministrstvo za pravosodje obtožilo dolgotrajne sheme za napeljevanje strank k naložbam z njim, laganja o vrednostnih papirjih, za katere je rekel, da jih bo kupil, in ustvarjanja lažnih izpiskov na računu, da bi prikrili krajo.
"Ko so stranke sledile Xigorosovemu nasvetu, je v njihovem imenu izvedel malo ali nič naložb in je namesto tega sam uporabil sredstva strank, vključno s plačili svojih dolgov pri igrah na srečo," je v obtožnici zapisalo pravosodno ministrstvo.
Xigorosov odvetnik, Scott Lauer, zvezni javni zagovornik, ni želel komentirati tega članka.
Prejšnji mesec, medtem ko je bil Xigoros na prostosti pred sojenjem, je rezerviral let za Atene in bil aretiran na letališču v Newarku v NJ. Njegovi pogoji izpustitve so v skladu z njegovim nalogom za aretacijo dovoljevali samo potovanje znotraj ZDA.
Ta teden je Xigoros priznal krivdo za dve obtožbi elektronske goljufije, eno točko obtožbe kraje identitete in eno točko vložitve lažne davčne napovedi.
Dve izmed žrtev sta bila starejši par, ki je svoje življenjske prihranke – 1.3 milijona dolarjev – vložil pri Xigorosu in vse izgubil, poroča pravosodno ministrstvo.
Obtožba kraje identitete je nastala zaradi tega, ker je Xigoros deloval kot zastopnik stranke pri prodaji nepremičnine. V skladu s prodajnimi pogoji naj bi stranka pet let prejemala letna plačila v višini 400,000 dolarjev. Xigoros je uredil, da so ti čeki prispeli k njemu, ne k stranki, in v skladu z obtožnico potrdil vsaj nekatere od njih v imenu stranke, tako da je sredstva položil na račun, ki ga je nadzoroval.
Poleg tega, da je bil svetovalec za naložbe, je bil Xigoros tudi računovodja in pripravljavec davkov.
Ministrstvo za pravosodje je opozorilo, da Xigoros denarja, ki ga je ukradel, ni prijavil kot dohodek in nanj plačal davkov ter da davčni upravi dolguje okoli 1.6 milijona dolarjev.
Sodni dokumenti pravijo, da je bil po aretaciji pridržan v priporu ameriške maršalske službe. Njegova obsodba je napovedana za 23. februar 2023.
Vir: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo