Na Kitajskem aretirali kibernetsko kriminalno skupino, osumljeno pranja 5.6 milijarde dolarjev

• Kibernetski kriminalci so prav tako okrepili svoje prakse goljufij 
• Kriminalci naj bi oprali 40 milijard juanov
• Policija je aretirala skupino 93 ljudi

Odkar so razvojne težave s kripto, velika ekspanzija in dogodki, kot je zlom Landa, osupnili svet, si policija, vključno s Kitajsko, učinkovito prizadeva zaščititi stranke in ujeti prevarante. Med nedavnim zatiranjem pralcev denarja je Kitajska odkrila novo skupino.

Kriptovalute so uporabljali goljufi in kibernetski kriminalci iz skoraj vseh delov sveta. Na žalost so kibernetski kriminalci poleg širitve industrije kriptovalut v zadnjih nekaj letih povečali tudi svoje metode goljufij in pranja denarja v tujini, da bi ga anonimno unovčili.

Skupino prevarantov je vodil Hong Moumou

Poročilo uradnega uradnega računa na družbenih omrežjih navaja, da je policija v okviru svoje nacionalne akcije 100 Day Action v Hengyangu, mestu v južni kitajski provinci Hunan, pridržala skupino 93 posameznikov.

Prek kriptovalut naj bi kriminalci oprali 5.6 milijarde dolarjev (40 milijard juanov). V svoji kampanji proti pranju denarja je oblast zasegla 300 milijonov juanov, zaprla več kot deset fizičnih spletnih mest in zasegla skoraj 100 naprav.

Glede na informacije, ki jih je posredoval oddelek, ki je izvedel aretacije, so kriminalci od leta 2018 uporabljali digitalna sredstva za pranje denarja zunaj države, da bi unovčili dobiček.

Po podatkih policije je skupina prevarantov, ki jih vodi Hong Moumou, morda vpletena v 300 primerov goljufij. 

Ta sredstva so pridobili z ukvarjanjem s telekomunikacijami in spletnimi goljufijami.

Potem ko je Liu Xialong, okrožni urad za javno varnost, postal žrtev goljufije in izgubil približno 7.8 milijona juanov, je policija okrepila preiskavo kriminalcev.

PREBERITE TUDI: Bankman-Fried FTX razmišlja o ponudbi Celzija

Sprejemanje kriptovalut na Kitajskem raste

Kitajska vlada je od vsega začetka proti kriptovalutam in prepoveduje celo rudarjenje kriptovalut v državi. Septembra 2021 bo Ljudska banka Kitajske (PBoC) verjetno uvedla prepoved digitalnih sredstev, pri čemer bodo oblasti vse bolj previdne do teh ki kršijo zakon.

Vendar pa sprejemanje kriptovalut v državi še naprej upada. Chainalysis, podjetje za raziskave blockchaina, je nedavno objavilo poročilo, v katerem navaja, da je Kitajska ena izmed desetih držav, ki kljub omejitvam hitro sprejemajo digitalne valute.

Marca sta kitajski varnostni urad Yangpu in šanghajska javna varnost sprožila skupno preiskavo za boj proti piramidnim shemam, ki temeljijo na virtualni valuti. Organi so v nekaj minutah po preiskavi odkrili platformo, ki je izvajala piramidne sheme in uporabnike oropala za skoraj 16 milijonov dolarjev.

Najnovejše objave Ritike Sharma (Poglej vse)