Changpeng Zhao in Binance v zvezni preiskavi zaradi morebitnih kršitev pranja denarja: poročilo

Tožilci ameriškega pravosodnega ministrstva (DOJ) naj bi bili razdeljeni glede tega, ali naj proti največji svetovni kripto borzi in njenemu izvršnemu direktorju vložijo obtožbe zaradi pranja denarja ali ne.

Glede na novo poročilo Reutersa so uradniki DOJ trenutno razpravljali možni sporazumi o priznanju krivde z odvetniki, ki zastopajo Binance in Changpeng Zhao, pri čemer nekateri uradniki DOJ menijo, da dokazi proti Binanceu ne upravičujejo obtožbe.

Po navedbah štirih neimenovanih virov Ministrstvo za pravosodje preiskuje Binance od leta 2018, toda zdaj, ko se preiskava bliža koncu, nekateri uradniki ne verjamejo, da obstaja dovolj dokazov za obtožbo kriptoborze.

Reutersovi viri pravijo, da tožilci Ministrstva za pravosodje verjamejo, da trenutni dokazi že upravičujejo umik proti borzi in tudi vložitev kazenskih ovadb proti posameznim vodstvenim delavcem, vključno s Changpeng Zhaom.

Primer vključuje tri veje ministrstva za pravosodje: oddelek za pranje denarja in odvzem premoženja (MLARS), urad ameriškega tožilca za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu in nacionalno skupino za uveljavljanje kriptovalut.

Glede na vire so se obrambni odvetniki Binance srečali z uradniki DOJ, da bi predstavili svoje argumente in razpravljali o sporazumih o priznanju krivde. Po navedbah virov je ena od glavnih obramb Binance ta, da bi možnost kazenskega pregona "povzročila opustošenje" na trgu že v dolgotrajni zimi in po velikem propadu FTX.

Predstavnik Binance pravi,

"Nimamo nobenega vpogleda v notranje delovanje ministrstva za pravosodje ZDA, niti ne bi bilo primerno, da komentiramo, če bi ga imeli."

Po navedbah štirih neimenovanih virov obtožbe zoper Binance vključujejo nelicenciran prenos denarja, zaroto o pranju denarja in kršitve kazenskih sankcij.

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Prikazana slika: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie