Promotor BitConnect dobi 38 mesecev v Ponzijevi prevari v vrednosti 2.4 milijarde dolarjev

(Bloomberg) — Najboljši severnoameriški promotor naložbene platforme za kriptovalute BitConnect je bil obsojen na 38 mesecev zapora zaradi vodenja 2.4 milijarde dolarjev vredne Ponzijeve sheme, ki je ogoljufala najmanj 4,500 ljudi iz 95 držav.

Najbolj brano iz Bloomberga

45-letni Glenn Arcaro je bil obsojen v petek na zveznem sodišču v San Diegu, kjer je septembra 2021 priznal krivdo. Arcaro je priznal, da je goljufivo tržil BitConnectovo lastniško ponudbo kovancev in digitalno menjavo valut kot donosno naložbo. Označeval je BitConnectov lažni »trgovalni bot« in »programsko opremo za nestanovitnost« kot zajamčena načina za zaslužek na nestanovitnosti menjalnih trgov kriptovalut.

V resnici je BitConnect prvim vlagateljem plačal z denarjem, prejetim od kasnejših vlagateljev. BitConnect je svojo borzo zaprl januarja 2018, potem ko je od državnih regulatorjev v Teksasu in Severni Karolini prejel pisma o prekinitvi in ​​opustitvi.

»Fiskalni zločini, ki združujejo privlačnost kriptovalute z novo tehnologijo in pametno tržno strategijo, so brezmejni in se pogosto začnejo z odnosom, zgrajenim na zaupanju, upanju in obljubah,« je dejal posebni agent FBI Gregory Nelsen, ki vodi urad agencije v Clevelandu.

Arcaro, prebivalec Los Angelesa, je sodeloval s tožilci, kažejo sodni zapisi. Strinjal se je z odvzemom 24 milijonov dolarjev.

Ustanovitelj Bitconnecta Satish Kumbhani iz Hemala v Indiji je bil letos obtožen vodenja goljufije. Toda ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo, ki ga je tožila septembra 2021, je letos dejala, da se je »verjetno preselil iz Indije na neznan naslov v tuji državi«.

Dan po zaprtju BitConnecta je eden od Kumbhanijevih promotorjev s sedežem v Južni Koreji opozoril, da »nekateri tukaj govorijo o samomoru« in da je »veliko [korejskih vlagateljev] vložilo vse, kar so imeli,« piše v obtožnici. Promotor v Avstraliji je prav tako zapisal, da "dobivamo grožnje s smrtjo ... [in] kovanec bo neuporaben!!!!!"

Zgodba se nadaljuje

Novembra so tožilci povedali, da bodo prodali približno 57 milijonov dolarjev kriptovalute, zasežene pri Arcaru. Sodnik je pozneje potrdil spremenjeni sklep o prodaji.

Preberite več: Obtoženi ustanovitelj podjetja BitConnect Kumbhani je izginil, pravi SEC

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2022 Bloomberg LP