Vsaj nekaj milijonov dolarjev sredstev strank FTX prejšnji teden skrivnostno odšel z borze so bili premaknjeni po navodilih regulatorjev na Bahamih. Ta trditev je bila podana v novem vložitev s strani podjetja v težavah, potrdila pa jo je pozno v četrtek tudi sama komisija za vrednostne papirje Bahamov.
»[Obstajajo] verodostojni dokazi, da je bahamska vlada odgovorna za usmerjanje nepooblaščenega dostopa do sistemov dolžnikov z namenom pridobitve digitalnih sredstev dolžnikov – kar se je zgodilo po začetku teh primerov,« je bilo zapisano v vlogi, ki jo je podpisal novi izvršni direktor FTX John Ray, znan po tem, da je vodil likvidacijo Enrona.
Podjetje je še povedalo, da so njegova soustanovitelja Sama Bankman-Frieda in Garyja Wanga posneli, ko sta povedala, da so bahamski regulatorji dvojici naročili, naj opravita »določene prenose po peticiji« in da so bila taka sredstva »shranjena na FireBlocks pod nadzorom [ ] Bahamska vlada."
Alameda iz SBF je v novo denarnico premaknila kriptovalute v vrednosti 89 milijonov dolarjev
To ni bilo prvič, da so obtožbe letele na otoško državo, ki je to pred tem zanikala. Toda tokrat so bahamski regulatorji obrnili smer.
»Komisija za vrednostne papirje Bahamov je pri izvajanju svojih pristojnosti regulatorja, ki deluje na podlagi odredbe vrhovnega sodišča Bahamov, sprejela ukrepe za usmerjanje prenosa vseh digitalnih sredstev FTX Digital Markets Ltd. digitalno denarnico, ki jo nadzoruje Komisija, za varno hrambo,« je agencija sporočila v četrtek.
Regulator je dejal, da je te ukrepe sprejel za zaščito interesov strank in upnikov v njegovi pristojnosti.
Naprej in nazaj je najnovejši zasuk v prerivanju, da bi zagotovili tisto, kar je ostalo od sredstev FTX, najnovejši razvoj dogodkov, ko so ameriški regulatorji pozvali Bankman-Frieda, naj pričajo decembra pred odborom predstavniškega doma za finančne storitve, da bi odgovarjal za propad FTX.
FTX je v zadnji vlogi izjavil, da je "zavaroval le del digitalnih sredstev skupine FTX, za katera upajo, da jih bodo povrnili," in dejal, da ima 740 milijonov dolarjev zdaj v novi hladni denarnici. Vendar pa niso mogli upoštevati treh glavnih vrzeli v sledenih sredstvih:
»Ta stanja izključujejo kriptovalute, ki trenutno niso pod nadzorom dolžnikov zaradi (a) najmanj 372 milijonov dolarjev nepooblaščenih prenosov, ki so se začeli na datum peticije, (b) zmanjšanega 'kovanja' približno 300 milijonov dolarjev žetonov FTT s strani nepooblaščenega vir po datumu peticije in (c) neuspeh soustanoviteljev in morebitnih drugih pri identifikaciji dodatnih denarnic, za katere se domneva, da vsebujejo dolžnikova sredstva.«
Na stotine milijonov dolarjev je čez noč odteklo iz FTX z 'nepooblaščenimi' prenosi
O nepooblaščeni prenosi so bili opaženi 11. novembra, istega dne, ko je FTX razglasil stečaj, sledili pa so jim preiskovalci blockchaina na Twitterju v realnem času, kar je povzročilo naval špekulacij. Takrat se je menilo, da so bili prenosi, ki so skupaj znašali 650 milijonov dolarjev, del velikega vdora v bankrotirano podjetje.
Tisto noč ob 2. uri po vzhodnem vzhodnem času je ameriški generalni svetovalec FTX Ryne Miller prenose označil za "nepooblaščene" in dejal, da je FTX preostala sredstva podjetja začela premikati v hladilnice, da bi "ublažila škodo".
Bahamska komisija za vrednostne papirje je pred tem izdala sporočilo za javnost, da bo ukrepala zamrzne sredstva družbe FTX Digital Markets. Istega dne je FTX izdal lastno izjavo, da je začel dovoljevati umik bahamskih sredstev za uskladitev z državnimi regulatorji.
Ker pa so se pojavile govorice, da so bili nepooblaščeni prenosi delo bahamskih oblasti, je Bahamska komisija za vrednostne papirje izdala izjavo, v kateri je zavrnila zahtevek FTX, in dejala, da »ni usmerila, odobrila ali predlagala FTX Digital Markets Ltd. prednostne naloge dvigov za bahamske stranke."
V izjavi je bilo priznano, da bi takšen ukrep lahko pomenil "izpodbojne preference" v skladu s stečajnimi pravili in bi lahko zahteval "vrnitev sredstev bahamskih strank."
"Komisija v nobenem primeru ne dopušča prednostne obravnave katerega koli vlagatelja ali stranke FTX Digital Markets Ltd. ali kako drugače," je dejala agencija.
Ljudje ali skupine, odgovorne za nepooblaščene prenose, torej ostajajo neznani, vendar opazovalci verige blokov objavljajo svoje teorije na Twitterju, pri čemer nekatere dvige pripisujejo »zaposlenim v FTX z belim klobukom«, druge pa »morda nadzorujeta [Bankman-Fried in Wang] .”
Bahamska podružnica FTX FTX Digital Markets Ltd. vložena za stečajne postopke v skladu s poglavjem 15 15. novembra, s prošnjo za sodelovanje med sodišči ZDA in tujimi sodišči, saj so njeni stečajni postopki v tujini vključevali Združene države.
Regulatorji Bahamov želijo nadzor nad stečajnimi postopki FTX
Bahamska komisija za vrednostne papirje trdi, da ne verjame, da je FTX Digital Markets, Ltd. stranka v stečajnem postopku FTX v skladu s poglavjem 11 ZDA. Agencija pravi, da bo sodelovala z drugimi regulatorji in organi "v več jurisdikcijah", da bi obravnavala zadeve, ki vplivajo na upnike, stranke in deležnike FTX Digital Markets.
Za začasnega upravitelja je bil imenovan Brian Simms, partner v odvetniški družbi Lennox Paton iz Nassaua. Rekel je, da FTX ni pooblaščen za vložitev zahtevka za stečaj v ZDA – in zahteval, da se premoženje FTX, ki se nahaja v ZDA, izroči bahamskim upraviteljem.
Propad FTX in posledična okužba, ki se širi po kripto, imata regulatorje po vsem svetu poziva k strožji ureditvi kripto.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html