Obtožbe o kaznivih dejanjih in drugih goljufivih dejanjih, ki vključujejo FTX, trenutno preiskujejo finančni preiskovalci, ki tesno sodelujejo z ustreznimi organi pri Bahamski komisiji za vrednostne papirje. Te ustrezne informacije so zagotovili zanesljivi viri iz urada kraljeve bahamske policije. Vsi ti dogodki so povezani z vložitvijo stečaja FTX na sodiščih v Združenih državah Amerike.
FTX na splošno velja za eno najboljših borz kriptovalut na svetu in na splošno velja za vodilno v panogi glede velikosti. Po razpoložljivih informacijah je pod drobnogledom ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) in komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) zaradi morebitnih goljufij, ki vključujejo sredstva vseh povezanih strank. Poleg tega je treba upoštevati tudi vprašljivo razmerje med FTX.US in Alameda Research.
Še več, nekdanji generalni direktor FTX se je očitno skril pred pristojnimi organi, ki so ga iskali, vendar pri tem niso imeli sreče. Trenutno se zdi, da je dejansko izginil brez sledu. Pravzaprav to ljudem, ki jih zadeva tekoča preiskava, vzbuja dodatne dvome glede celotnega scenarija in krivde samega subjekta. To je tudi pripomoglo k dajanju več kril špekulacijam. Po drugi strani pa je Reuters prek uglednih virov izvedel, da jih je obvestil, da je trenutno na Bahamih.
Vir: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/