Odkar so novice o borzi FTX začele krožiti, je bil celoten trg kriptovalut ohromljen s FUD. Z vsakim dnem oblasti odkrivajo šokantna dejstva o SBF in borzi.
Od 19. novembra je PeckShieldAlert objavil tvit, v katerem je navedeno, da ima glavna denarnica za kriptovalute, povezana z izčrpavalcem FTX, 250,735.1 Ethereum [ETH] žetoni. Ti žetoni ETH so bili v času tiska vredni 302.6 milijona dolarjev. S tem je bila drainerjeva denarnica 27. največji imetnik ETH doslej.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 trenutno drži 190.5 $ BNB (51.5 tisoč dolarjev) in ~1.68 mio $ DAI na BSC
0x2Cfe je zamenjal ~44,235.4 $ BNB za 3k $ ETH & 7.5 milijona stabilnih kovancev
Teh ~7.5 milijona stabilnih kovancev se je nato zamenjalo za ~6.2 tisoč $ ETH
Vse zamenjano $ ETH se je konsolidirala v FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
Zadnje transakcije vključujejo en povezan račun, ki je zamenjal več kot 44,000 BNB za 3,000 ETH in 7.5 milijona dolarjev v stabilnih kovancih. Ti stabilni kovanci so bili nato zamenjani za 6,200 ETH, kar je povzročilo skupno vrednost prenos 9,200 ETH v glavno denarnico FTX drainer, glede na EtherScan. Dve drugi povezani denarnici sta prav tako prenesli več kot 10,000 ETH v glavno denarnico.
Prejšnji teden so bila sredstva FTX pretočena v različne denarnice. Uporabnik Twitterja Zack Voell je opazil sumljive transakcije v vrednosti 400 milijonov dolarjev. Bilo je približno v istem času, ko je FTX po zlomu vložil zahtevo za stečaj.
Govori se, da se izvaja vdor v FTX.
In FTX .com ne deluje.
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
V začetku tega tedna nepovezan račun kripto denarnice zamenjali 34,000 BNB za 4,500 ETH in tri milijone Binance USD. Denarnica je dodatno vsebovala 87.5 % etra. Imetnik denarnice, ki je bil takrat tudi 34. največji imetnik ETH, je dodatno prenesel 5.1 milijona $ v ETH oziroma 3.3 milijona $ v ETH iz dveh drugih denarnic v primarno denarnico.
Skrivnost FTX: vdor v igri ali notranja naloga?
Pojavila so se ugibanja o tem, ali so bile te transakcije povezane s hekersko prevaro ali notranjim delom. To je bilo zlasti glede na to, da je FTX začasno ustavil dvige uporabnikov, ko so bile razkrite njegove finance.
FTX je vključil te podrobnosti, ko je vložen v stečaj na sodišču. FTX je tudi izjavil, da je o tem obvestil državno tožilstvo ZDA, Komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC).
Ker bodo regulatorni organi zadevo nadalje preiskovali, bo zaradi dolge sledi transakcij zanje izziv pridobiti ta sredstva. FTX je trdil, da ima sredstva in obveznosti v vrednosti 10–50 milijard dolarjev z več kot 100,000 upniki.
Vir: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/