Vladi ZDA in Združenega kraljestva sta sprožili skupno preiskavo kripto transakcij v vrednosti več kot 20 milijard dolarjev, ki so morda kršile ruske sankcije, je 28. marca poročal Bloomberg News.
Namen transakcij, za katere obstaja sum, da so bile usmerjene prek ruske kripto borze Garantex, je izogibanje mednarodnim sankcijam in potencialno financiranje vojaških dejavnosti v Ukrajini.
V zadnjih mesecih ZDA vse bolj zatirajo uporabo kripto za izogibanje sankcijam. Nazadnje je sankcioniral kripto denarnice, povezane z GAZA Now.
Utaja sankcij
Borza s sedežem v Moskvi je domnevno obdelala te znatne zneske z uporabo Tetherjevega stabilnega kovanca USDT kljub sankcijam, ki sta ji jih uvedli obe državi zaradi domnevne vloge pri finančnih zločinih in omogočanju nezakonitih transakcij znotraj Rusije.
Kljub obsežnim sankcijam proti Rusiji so zahodne države naletele na izzive pri zapiranju finančnih prilivov v državo.
Rusija naj bi sprejela različne strategije za izogibanje tem sankcijam, vključno z izvajanjem transakcij v tujini, izmenjavo tehnologije prek posredniških držav in uporabo transakcij šifrirane digitalne valute, kar otežuje prizadevanja Zahoda, da bi prekinil finančno podporo Putinovemu režimu.
Bidnova administracija se je okrepila osredotočenost na kripto borze, kot je Garantex, da bi motila ruske finančne kanale. 20 milijard dolarjev pod drobnogledom poudarja zapleten boj za učinkovito izvajanje finančnih sankcij.
Medtem ko preiskava še poteka, ni bilo neposrednih obtožb o slabem ravnanju proti Tether Holdings.
Tetherjev odgovor
Tether Limited je v izjavi izrazil svojo zavezanost spoštovanju standardov skladnosti in stalnemu sodelovanju z organi kazenskega pregona. Podjetje je sprejelo ukrepe za zamrznitev sredstev, povezanih s subjekti na seznamu sankcij ZDA, kar pomaga v boju proti nedovoljenim finančnim dejavnostim.
Garantex je glede preiskave molčal. Tako ministrstvo za finance ZDA kot ustrezni organi Združenega kraljestva, vključno z ministrstvom za finance in nacionalno agencijo za boj proti kriminalu, se vzdržijo komentiranja tekoče preiskave.
Garantex je bil ustanovljen v Estoniji leta 2019 in je kasneje večino svojih dejavnosti preselil v Moskvo po regulativnih izzivih in preklicu licence za delovanje.
Borza se je pred tem soočala z obtožbami ameriškega ministrstva za finance, da se ukvarja z nezakonitimi dejavnostmi in ignorira protokole proti pranju denarja.
Omenjeno v tem članku
Vir: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/