Urad Ministrstva za finance ZDA za nadzor tujih sredstev (OFAC) je sankcioniral priljubljeno mešalnico kriptovalut Tornado Cash in uvrstil seznam povezanih naslovov Ethereum na črni seznam.
Glede na objavo je bila odločitev sprejeta za preprečitev nadaljnjega zamegljevanja "prehodkov iz nedovoljenih kibernetskih dejavnosti in drugih kaznivih dejanj" ter za zaščito nacionalne varnosti ZDA.
"Danes ministrstvo za finance sankcionira Tornado Cash, mešalnik virtualnih valut, ki pere prihodke od kibernetske kriminalitete, vključno s tistimi, storjenimi proti žrtvam v Združenih državah,« je dejal Brian E. Nelson, podsekretar finančnega ministrstva za terorizem in finančno obveščanje.
OFAC je poleg tega zahteval Tornado Cash, ker večkrat ni uvedel ustreznih kontrol, namenjenih preprečevanju omogočanja finančnih zločinov, kljub javnim zagotovilom. Po sankcijah je Circle zamrznil USDC v računih, povezanih s temi naslovi, pri čemer je GitHub začasno prekinil prispevke Tornadu.
Tornado Cash, protokol, zgrajen na Ethereumu, pomaga uporabnikom ohranjati popolno zasebnost z nediskriminatornim omogočanjem anonimnih transakcij v verigi blokov. Platforma prejme kripto sredstva iz različnih transakcij, ki jih nato zmeša, preden uporabnikom pomaga pri anonimnem izplačilu. Od uvedbe leta 2019 so protokol vedno bolj pod drobnogledom s strani ameriških oblasti, pri čemer ga je izbralo več nečednih akterjev za pranje nezakonitih kripto sredstev.
Po podatkih OFAC je bil protokol od uvedbe uporabljen za pranje več kot 7 milijard dolarjev kripto sredstev, vključno z Ukradenih 620 milijonov dolarjev s Severno Korejo povezane skupine Lazarus iz mreže Ronin v začetku tega leta. Platforma je prav tako pomagala oprati več kot 98 milijonov dolarjev, ukradenih junija iz Harmony Bridgea, ter najmanj 7.8 milijona dolarjev iz Nomad Heist avgusta 2022.
Po zadnji sankciji bo vsa lastnina in tudi hčerinske družbe Tornado cash v ZDA blokirane. Sankcija je tudi ameriškim državljanom prepovedala uporabo platforme, pri čemer so neplačniki zaradi kršitve sankcij tvegali visoke kazni. V preteklosti je Ministrstvo za finance Finance Crimes Enforcement Network (FinCEN) ocenilo visoke globe za operaterje protokolov, povezanih s kripto mešalniki, vključno s 60 milijoni dolarjev civilne denarne kazni Larryju Deanu Harmonu, ustanovitelju Helixa, mešalnika kripto mešalnikov na temnem omrežju, ki je bil obtožen pranja več kot 350,000 bitcoinov med letoma 2014 in 2017.
Roman Semenov, ustanovitelj Tornado cash, je trdil, da je protokol popolnoma decentraliziran in da ima njegova ekipa malo nadzora nad njim. “Skupnost Tornado Cash se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti, da jo lahko uporabljajo dobri igralci, na primer z zagotavljanjem orodij za skladnost. Na žalost je tehnično nemogoče komur koli preprečiti uporabo pametne pogodbe v verigi blokov.” je rekel Semenov.
Vir: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/