US SEC obtoži 8 ljudi in podjetij, povezanih s 45-milijonsko kripto prevaro

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je Neila Chandrana in sedem drugih posameznikov in subjektov obtožila orkestriranja goljufive sheme naložb v kriptovalute, imenovane CoinDeal. 

Osumljenci naj bi v preteklih letih vlagatelje ogoljufali s približno 45 milijoni dolarjev in z denarjem kupili nepremičnine, avtomobile in čoln.

Ustavitev zločina

SEC obtožen Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, in BannersGo, LLC o poneverjanju 45 milijonov dolarjev od potrošnikov prek njihovega goljufivega subjekta CoinDeal. 

Posamezniki so obljubili, da bodo projekt, ki temelji na blockchainu, prodali skupini uglednih kupcev, kar bi vlagateljem zagotovilo velike donose. Prevarali so jih tudi glede vrednotenja CoinDeala in podjetij, ki sodelujejo pri potencialnem nakupnem poslu.

Obtoženi so svojo shemo vodili med januarjem 2019 in 2022. Do prodaje CoinDeala ni prišlo nikoli in vlagatelji niso prejeli nobenih razdelitev za svojo udeležbo v projektu. SEC je nadalje trdil, da so Chandran, Glaspie, Davidson, Knott in Mossel zbranih 45 milijonov dolarjev uporabili za nakup avtomobilov, nepremičnin in čolna. Daniel Gregus – direktor regionalne pisarne SEC v Chicagu – je komentiral:

»Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocene tehnologije veriženja blokov in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno donosnost naložbe.

Kot je navedeno v naši pritožbi, je bilo v resnici vse to le izdelana shema, v kateri so obtoženci obogateli, medtem ko so ogoljufali na desettisoče malih vlagateljev.«

Ministrstvo za pravosodje ZDA je pred tem aretiralo Chandran zaradi kaznivih dejanj, povezanih z elektronskimi goljufijami in vpletenostjo v nezakonite denarne transakcije, medtem ko je bil del CoinDeal.

Komisija želi naložiti kazni in trajne prepovedi zoper vse tožene stranke. Hkrati vztraja, da mora biti Chandran predmet prepovedi na podlagi ravnanja. 

Prejšnji lov SEC

Ameriški regulator začela še ena preiskava proti dvema svetovalnima podjetjema in njunemu lastniku – Gabrielu Edelmanu – zaradi vodenja Ponzijeve sheme kriptovalut septembra lani. 

Organizaciji naj bi delovali med februarjem 2017 in majem 2021 in od vlagateljev zbrali skoraj 4.4 milijona dolarjev. 

Edelman je obljubil, da bo kapital vložil v kriptovalute, kupljene po znižanih cenah. Vendar pa je usmeril »le majhen del sredstev vlagateljev v digitalna sredstva«, preostanek pa uporabil za nakup osebnih predmetov in pošiljanje denarja družinskim članom. SEC je podrobno pojasnil, kako je delovala Edelmanova Ponzijeva shema:

»Na primer, en vlagatelj je na začetku vložil 50,000 $. Edelman je v nekaj mesecih vrnil 75,000 $, investitor pa je nato vložil dodatnih 600,000 $. Edelman je nato nekaj mesecev pozneje vrnil 720,000 dolarjev. Po tem je investitor vložil 1,000,000 $ – na podlagi domnevne pretekle uspešnosti in Edelmanove obljube, da bo vlagatelj prejel 15-odstotni donos. Nato Edelman temu vlagatelju ni vrnil nobenih sredstev.«