Ameriško pravosodno ministrstvo je položilo železno roko na nerazkritega ameriškega državljana, ki je poslal digitalne kovance v vrednosti približno 10 milijonov dolarjev na lokacijo, ki jo je odobril Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC).
Obtoženi naj bi prenesel kriptovalute v državo, ki je trenutno pod sankcijami ZDA, kot so Rusija, Kuba, Sirija in Severna Koreja; med ostalimi.
Priporočeno branje | DAO za splav, kdo?
Pred tem primerom je ameriško ministrstvo za pravosodje dve osebi obtožilo zarote za pranje bitcoina (protokol).
Ministrstvo za pravosodje ZDA ne ukrepa
Sodnica Zia M. Faruqui je odobrila kazensko ovadbo proti obtožencu, ki naj bi v nasprotju s predpisi OFAC zagrešil nezakonit prenos kriptovalut v državo.
OFAC je bil od samega začetka jasen, da se, kot je navedeno v posodobljenih uredbah OFAC iz oktobra 2020, transakcije s sankcioniranimi državami, ne glede na to, ali vključujejo fiat denar ali kriptovalute, štejejo za nezakonite in prepovedane.
Po besedah Ari Redborja, višjega svetovalca ministrstva za finance od leta 2019 do 2020, je to prvi primer, vsekakor pa ne zadnji. To dokazuje, da ameriško pravosodje to jemlje resno in se bori proti ljudem, ki poskušajo uporabiti kriptovalute kot sredstvo za izogibanje sankcijam.
Primer pranja BitFinex BTC
Pred tem primerom sta bila dva posameznika obtožena tudi zarote s strani ministrstva za pravosodje ZDA zaradi pranja bitcoinov, ki naj bi bili vdrti iz BitFinexa, kripto platforme s sedežem v Hongkongu.
OFAC zajezi zlobne kripto dejavnosti (Oxebridge Quality Resources).
Zelo pregledna in nespremenljiva narava bitcoina lahko zagotovo deluje proti kriminalcem. V tem primeru BitFinex so bila sredstva sledljiva do določene kripto denarnice z uporabo analitike blockchain – »wallet1CGA4s«.
Vse druge storilce so izsledili, ko so leta 2017 zaprli Darkweb stran AlphBay. Nedavne aretacije in zaseg kriptovalute kažejo, da kriptovaluta ni nekaj, s čimer se lahko igrate, ne da bi vas ujeli. To vsekakor ni prednost za igranje kriminalcev.
Ministrstvo za pravosodje ZDA uporablja orodja za analizo veriženja blokov
Ameriško pravosodno ministrstvo zdaj uporablja orodja za analizo blockchain za sledenje transakcij storilcev. V nadaljevanju so pozvali ameriško borzo kriptovalut, ameriško banko in tudi mednarodno borzo kriptovalut, da zberejo več dokazov o storilcu.
Naslovi IP ali internetnega protokola, ki se uporabljajo pri transakcijah na borzah, so pomagali slediti lokaciji storilca. Poleg tega so organi pregona tudi ugotovili, da so bili računi, uporabljeni na obeh borzah, v resnici tuji računi, ki prihajajo iz držav, ki jih je sankcioniral OFAC.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut pri 1.3 bilijona dolarjev na dnevnem grafikonu | vir: TradingView.com
Virtualna valuta je sledljiva
Po mnenju sodnika Zie M. Faruquija je virtualno valuto mogoče izslediti. Po njegovem mnenju je transakcija z virtualnimi valutami kaznivo dejanje, ki vključuje tudi dve kripto platformi, da bi se izognili pravnim oviram.
Priporočeno branje | Avatarji za Ukrajino – najboljši izvajalci videoiger, zvezdniki ustvarjajo pretresljiva NFT umetniška dela
Izbrana slika iz Crypto Economy, grafikon iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/