Ministrstvo za pravosodje ZDA je obtožilo 6 posameznikov zaradi shem kripto goljufij, ki so ustvarile več kot 135 milijonov dolarjev

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DoJ) je obtoženi šest ljudi, domnevno vpletenih v različne kripto zločine, vključno z NFT, ki so iz nič hudega slutečih vlagateljev odnesli 135 milijonov dolarjev.

Promotor Baller Ape NFT obtožen

Promotor nezamenljivih žetonov Baller Ape Club (NFT), Vietnamec Le Anh Tuan, je bil obtožen elektronske goljufije in pranja denarja.

Ministrstvo za pravosodje je dejalo, da so bili Tuan in nekateri neimenovani zarotniki vpleteni v "vlečenje preproge" zbirke NFT in so vlagateljem ukradli 2.6 milijona dolarjev.

Glede na izjavo je obtoženi pral sredstva s pretvorbo ukradenih kovancev v druge vrste kriptovalut v več verigah blokov z decentraliziranimi menjalnimi storitvami.

Tuanu grozi do 40 let zapora, če bo obsojen.

Ministrstvo za pravosodje prej zaračuna dva posameznika v marcu zaradi vlečenja preproge Frosties.

Še 3 obtožene globalne kripto Ponzijeve sheme

Ministrstvo za pravosodje je tri posameznike, Joshuo Davida Nicholasa, Flavia Goncalvesa in Emersona Piresa, obtožilo zbiranja 100 milijonov dolarjev prek globalne kripto Ponzijeve sheme EmpireX.

Po navedbah Ministrstva za pravosodje so obtoženi večkrat napačno predstavili svojo platformo in goljufivo zagotovili donose svojim vlagateljem.

Oblasti so odkrile, da sta obtožena sredstva prala prek tuje kriptomenjalnice.

Lažni ICO

Ministrstvo za pravosodje je Michaela Alana Stolleryja obtožilo izvajanja lažne začetne ponudbe kovancev (ICO) za Titanium Blockchain Infrastructure Services, ki je od vlagateljev zbrala 21 milijonov dolarjev.

Po mnenju nadzornika je Stollery javnosti lagal o legitimnosti svoje platforme s prirejanjem lažnih pričevanj in lažnih partnerstev s priljubljenimi podjetji, kot je Apple, in zveznimi agencijami, kot je Uprava ameriških zveznih rezerv.

Stolleryju grozi do 20 let zapora, če bo obsojen.

Nezakoniti sklad blaga

Ministrstvo za pravosodje je Davida Saffrona obtožilo upravljanja neregistriranega sklada blaga s svojo platformo za kripto naložbe Circle Society, s čimer je od vlagateljev zbral 12 milijonov dolarjev.

Po navedbah Ministrstva za pravosodje je Saffron ustvaril lažen videz bogastva tako, da se je s svojimi vlagatelji srečeval na luksuznih domovih in hodil naokoli z ekipo oboroženih varnostnikov.

Saffron je lagal tudi o zmožnostih svojega trgovalnega bota, saj je obljubil kar 600-odstotno donosnost naložb.

Ministrstvo za pravosodje se je osredotočilo na zajezitev kaznivih dejanj, povezanih s kripto

Uradniki pravosodnega ministrstva so povedali, da je oddelek osredotočen na izločanje zlonamernih igralcev iz kripto industrije.

Po besedah ​​ameriške državne tožilke Tracy L. Wilkison za osrednje okrožje Kalifornije,

Ti primeri služijo kot ključni opomnik, da se nekateri prevaranti skrivajo za trendovskimi modnimi besedami, a na koncu dneva preprosto želijo ljudi ločiti od njihovega denarja.