Ameriške agencije se hitro učijo, kako uveljaviti kripto sankcije

Glede na nedavno poročilo so oblasti ZDA napredovale pri uveljavljanju sankcij v zvezi s kriptovalutami.

Za izvajanje sankcij je odgovoren Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance ZDA. Vendar pa so v zadnjih nekaj letih tisti, ki so pod sankcijami, začeli uporabljati kriptovalute, da bi se izognili svojim finančnim omejitvam. 

Zdaj, v zadnjih dveh letih, je OFAC pridobil izkušnje pri obravnavanju storitev kriptovalut, ki omogočajo nedovoljene transakcije. Nedavna poročilo iz Chainalysis podrobno opisuje tri primere uporabe, ki so pomagali obvestiti OFAC.

Sodelujoče jurisdikcije

En primer je vključeval Hydro, temni trg, ki je ponujal storitve pranja denarja kibernetskim kriminalcem, poleg omogočanja prodaje drog. Čeprav ima sedež v Rusiji, so bili njegovi strežniki v Nemčiji. 

V sodelovanju z ameriškimi organi so nemški organi pregona nato zasegli te strežnike, ko je OFAC aprila 2022 označil Hydro. Glede na poročilo primer dokazuje, da so »sankcije lahko izjemno učinkovite proti subjektom s ključnimi operacijami v zadružnih jurisdikcijah«. 

Pomanjkanje sodelovanja

Po drugi strani pa so organi pridobili tudi izkušnje z obravnavanjem določenih subjektov na nekooperativnih območjih. OFAC je istočasno kot Hydra kaznoval visoko tvegano kripto borzo Garantex zaradi podobne dejavnosti pranja denarja. Vendar v nasprotju z drugim subjektom s sedežem v Rusiji Garantex ni bil zasežen po uvrstitvi na seznam in nadaljuje s svojim delovanjem.

Čeprav je v veliki meri odrezan od združljivega menjalnega ekosistema, ima Garantex še vedno veliko bazo uporabnikov v Rusiji, kjer vlada prav tako ni naklonjena uveljavljanju sankcij ZDA. Ta primer kaže na težave pri izvajanju sankcij v državah, ki nimajo formalnih kanalov sodelovanja z OFAC.

Bolj zapleteni primeri

Poleg ukvarjanja z različnim sodelovanjem v različnih jurisdikcijah je bil OFAC izziv tudi zaradi tehnologije, ki omogoča kriptovalute. Do nedavnega je OFAC določil samo centralizirane borze ali osebne denarnice. Vendar je decentralizirana storitev mešanja Tornado Cash postala prva Defi protokol, ko ga je OFAC določil avgusta in novembra 2022.

po označevanje Tornado Cash predvsem za omogočanje pranja denarja, je OFAC uspel uničiti njegovo sprednjo spletno stran. Ker pa njegovo decentralizirano zaledje uporablja pametne pogodbe, ki delujejo za nedoločen čas, ni jasno, kako učinkovito prenehati z njegovim delovanjem. To je povzročilo vprašanja o izvedljivosti sankcioniranja Defi protokole, pa tudi, katere posameznike bi organi lahko imeli za odgovorne.

Posledično poročilo nakazuje, da sankcije delujejo bolj kot orodje proti decentraliziranim storitvam za odvračanje od uporabe namesto prepovedi. V primeru Tornado Cash se zdi, da je bilo to učinkovito, saj so se njegovi prilivi v 68 dneh po imenovanju zmanjšali za 30 %.