V Združenem kraljestvu je na stotine podjetij, ki izvajajo kripto in forex prevare

Urad za raziskovalno novinarstvo (TBIJ) je identificirati 168 podjetij, obtoženih izvajanja kripto ali goljufivih prevar pri trgovanju z devizami v Združenem kraljestvu

Pogosto se obrnejo na žrtve prevar – prek družbenih medijev, spletnih mest za zmenke in WhatsApp – in jih prepričajo, da vlagajo v platforme za kripto trgovanje – 17 od teh je bilo po poročilu TBIJ potrjeno kot prevare z mesarstvom prašičev.

Skupne izgube znašajo 3.4 milijona dolarjev – ni znakov okrevanja

Prevare so povzročile skupno približno 3.4 milijona dolarjev (2.8 milijona funtov) izgube žrtev, razpršenih po Združenem kraljestvu, ZDA, Kanadi, Turčiji, Nemčiji in Poljski.

Glede na poročilo je bila večina od 168 identificiranih podjetij registrirana na naslovih v Londonu in je imelo vsaj enega kitajskega direktorja. Vrzeli v sistemu registracije podjetij v Združenem kraljestvu prispevajo k prevari – ker se na Združeno kraljestvo gleda kot na zaupanja vredno lokacijo.

Vlada opozarja na preventivne ukrepe.

Vlada Združenega kraljestva se je zavezala, da bo "poostrila pravila, vključno z uvedbo zahteve po preverjanju informacij, posredovanih Companies House."

Vendar je preiskovalec finančnega kriminala Graham Barrow opozoril, da je reforma dobrodošel "korak naprej", vendar bi lahko zakonodaja povzročila "znatne vrzeli" - vključno z dvoumnostjo v zvezi s preverjanjem osebnih dokumentov "za posameznike, ki uporabljajo ponudnike storitev podjetja za registracijo podjetij v njihovem imenu."

Barrow je rekel:

 "Že vsaj 20 let vemo, da so podjetja iz Združenega kraljestva uporabljena za te prevare in da smo verjetno največji ponudnik prevarantskih podjetij na svetu."

Barrow je neukrepanje Združenega kraljestva v zvezi s kripto prevarami opisal kot »neuspeh«, kar kaže, da je treba storiti več za preprečevanje teh goljufivih dejavnosti – vključno s preverjanjem informacij, posredovanih Companies House.