Poročilo kaže, da je korporativno pravo Združenega kraljestva prešibko za kriptoprevarante

Nedavno objavljeno preiskovalno poročilo, ki sta ga sestavila Bureau in Observer, razkriva, da organizirane kriminalne združbe uporabljajo Združeno kraljestvo kot virtualno bazo za svoje goljufive dejavnosti zaradi prizanesljivih zakonov o podjetjih v državi. 

„Ohlapni“ predpisi Združenega kraljestva

Pod lučmi Urada za preiskovalno novinarstvo Združeno kraljestvo gosti približno 168 podjetij, ki so nekoliko vpletena v kriptovalute. Mnoga od teh podjetij, ki izvajajo sheme »mesarjenja prašičev«, izkoriščajo vrzeli v registracijskem sistemu Company House. Ena od vrzeli je, da je registracija podjetja v Združenem kraljestvu zelo poceni (stane le 12 GBP/14 USD). 

Ker morajo podjetja za registracijo predložiti naslov pisarne v Združenem kraljestvu, si na desetine startupov deli fizične naslove, kot je prazno stanovanje, s katerim nimajo skoraj nobenih vezi. The "ohlapni" zakoni v Združenem kraljestvu za registracijo podjetij pomembno vlogo pri prepričevanju žrtev o njihovi verodostojnosti, pri čemer mnogi trdijo, da ne bi nasedli prevari, če bi bila podjetja locirana drugje, trdi poročilo.

Kako poteka klanje prašičev?

O shema mesarstva prašičev se nanaša na prevarante, ki svoje žrtve v bistvu »redijo« tako, da počasi gradijo zaupanje, preden se lotijo ​​ubijanja. Običajno z žrtvijo prek družbenih medijev, kot sta Twitter ali Instagram, stopi v stik prevarant, ki postopoma pridobi njihovo zaupanje in sčasoma sproži vprašanje financ ali vlaganja v kripto ali forex. 

Žrtev se nato prepriča, da najprej vloži majhno vsoto, običajno vloži v denarnico ali menjalnico, ki jo nadzoruje prevarant. Goljuf žrtev dodatno zredi z ustvarjanjem večjega zaupanja, celo vključitvijo romance, in jo prepriča, da nakaže večjo vsoto, samo da izginejo z vsemi sredstvi, žrtev pa ostane na cedilu. 

Klanje prašičev je postalo pomembno leta 2019 kot prevara, namenjena moškim na Kitajskem, vendar so storilci od takrat razširili svojo mrežo. ActionFraud ocenjuje, da so se v Združenem kraljestvu samo v letu 2022 izgube zaradi kriptoprevar povečale za 72 % na 329 milijonov funtov.

Sledite nam v Google News