Ameriška vlada pred kratkim razglasitve obtožbe zoper 5 ruskih državljanov in dva trgovca z nafto zaradi kršenja sankcij. Po poročilih so obtožene osebe uporabile kripto sredstva v izogibanju sankcijam za financiranje Rusije v vojni proti Ukrajini.
ZDA obtožile več ljudi zaradi izogibanja sankcijam
Glede na poročila ZDA obtožujejo 5 ruskih državljanov in dva trgovca z nafto zaradi utaje sankcij in pranja denarja. Med obtoženimi so Jurij Orehov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgaševa, Timofej Telegin in Sergej Tuljakov. Dva venezuelska nezakonita trgovca z nafto sta Juanfe Serrano in Juan Carlos Soto. V sporočilu vlade je navedeno, da:
»Danes napovedujemo razbijanje prefinjene mreže, ki jo sestavlja najmanj pet Rusov in dva Venezuelca, od katerih je vsak neposredno povezan s skorumpiranimi podjetji v državni lasti, ki so zavestno skušala prikriti krajo ameriške vojaške tehnologije in zaslužiti s črnim trgom nafte. To omrežje je načrtovalo nabavo sofisticirane tehnologije za neposredno podporo propadajočemu vojaško-industrijskemu kompleksu Ruske federacije.«
Zvezni tožilci so omenili, da so ruski državljani kupili elektronske komponente, kot so sateliti in radarji. Elektroniko so našli v ruskih orožarskih centrih v Ukrajini. Prek podjetja, registriranega v Nemčiji, so pošiljali tudi venezuelsko nafto.
Uporabili kripto za zaščito svojih nezakonitih dejavnosti
Po poročilih so obtožene osebe uporabljale kriptovalute, da bi se poskušale izogniti sankcijam. Dva od petih Rusov, Orekhov in Uss, sta bila aretirana 5. oktobra v Nemčiji oziroma Italiji. Adams, direktor delovne skupine KleptoCapture, je nedavno opozoril, da:
»Mreže navideznih podjetij, kriptovaluta in mednarodna mreža goljufov niso uspeli zaščititi Orekhova in njegovih pajdašev pred aretacijo ameriških organov pregona. Izkoreninjenje izogibanja tarifam za vojaško tehnologijo je med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami delovne skupine. Današnje aretacije odražajo moč teh kontrol, če jih izvaja namenska ekipa strokovnih agentov in predanih tujih partnerjev.«
Po invaziji na Ukrajino v začetku tega leta so se pojavile trditve, da so številni ruski oligarhi uporabljali kripto za izogibanje sankcijam. Številni nadzorni organi po Evropi in ZDA so morali oblikovati stroga pravila proti kršiteljem sankcij.
3. oktobra so se pojavila poročila, da je a prorusko skupino izognil ameriškim sankcijam z uporabo kripto. Skupina je zbrala več kot 400 $ v kripto v misiji financiranja ruskih vojaških skupin. Več drugih proruskih skupin, vključno z neonacistično paravojaško skupino, imenovano Task Force Rusich, je uporabilo digitalna sredstva pri zbiranju sredstev. OFAC je že kaznoval delovno skupino Rusich.
Nekatera podjetja, osredotočena na kriptovalute, blokirajo ruske račune, da preprečijo izogibanje sankcijam. Na primer, Blockchain.com je pred nekaj dnevi napovedal prepoved kripto računov s sedežem v Rusiji.
Ameriški nadzorni organi so obljubili, da bodo še naprej preiskovali in preganjali vse, ki so prek sive ekonomije vpleteni v pomoč Rusiji pri invaziji na Ukrajino.
Kripto sredstva, uporabljena za dobro v vojni
Medtem ko ruske paravojaške skupine uporabljajo kripto za izogibanje sankcijam, Ukrajina ta sredstva uporablja za dobro. Na primer, Ukrajina in Ukrajinci so bili sprejemanje kripto donacij za pomoč pri financiranju različnih stvari, vključno z vojsko. V začetku tega leta je bil NFT z ukrajinsko zastavo ustvarjen za pomoč Ukrajini v težkih časih.
Vir: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/