Ameriške oblasti ulovile ustanovitelja kripto borze zaradi pranja denarja

• Lastnik podjetja Bitzlato Anatolij Legkodimov je bil pridržan v Miamiju zaradi obtožb pranja denarja.
• Menjalnica je bila uporabljena za pranje denarja iz transakcij v temnem omrežju in operacij izsiljevalske programske opreme.
• Ameriški uradniki so dejanje pohvalili kot globalni "udarec ekosistemu kriptokriminala".

Bitzlato Ltd, menjalnica kriptovalut s sedežem na Kitajskem, Mreža Ministrstva za finance ZDA za boj proti finančnemu kriminalu ga je označila za "zaskrbljenost zaradi pranja denarja". (FinCEN) v sredo v zvezi z nezakonitim financiranjem, ki prihaja iz Rusije. Oblasti so pridržale lastnika borze zaradi obtožb pranja denarja, kar imenujejo "udarec ekosistemu kriptokriminala."

Ministrstvo za pravosodje je na novinarski konferenci sporočilo aretacijo 40-letnega ruskega državljana Anatolija Legkodimova v Miamiju. Legkodymov je živel v Shenzhenu na Kitajskem. Aretacija je bila izvedena s pomočjo čezmorske preiskovalne skupine in lokalnih virov v Združenih državah.

Ministrstvo za pravosodje ZDA trdi, da je Bitzlato, podjetje s sedežem v Hongkongu in z globalnim dosegom, do zaprtja aprila 700 trgovalo s kriptovaluto za več kot 2022 milijonov dolarjev s Hydra Market, največjim temnim trgom na svetu. Poleg tega je pravosodno ministrstvo dodal, da je Bitzlato prejel več kot 15 milijonov dolarjev prihodkov od izsiljevalske programske opreme.

Tožilci so trdili, da je borza od 3. maja 2018 obdelala 4.58 milijarde dolarjev transakcij s kriptovalutami, od katerih je velik znesek predstavljal »premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem«.

Poleg tega je Bitzlato opravljal obsežne posle s strankami s sedežem v ZDA, medtem ko je trdil, da ne sprejema uporabnikov iz Združenih držav, ker ni imel ustreznih postopkov poznavanja strank za preverjanje identitete uporabnikov, kot to zahtevajo predpisi ZDA proti pranju denarja.

"Današnja dejanja pošiljajo jasno sporočilo: ne glede na to, ali kršite naše zakone s Kitajske ali iz Evrope - ali zlorabljate naš finančni sistem s tropskega otoka - lahko pričakujete, da boste za svoje zločine odgovarjali v sodni dvorani Združenih držav," je izjavila namestnica generalnega državnega tožilca Lisa Monaco v komentar, ki se nanaša na Sam Bankman-Fried, nekdanji izvršni direktor propadlega podjetja za kriptovalute ftx, ki je bil prejšnji mesec aretiran na Bahamih.

FinCEN je prav tako omejil nekatere prenose sredstev, ki vključujejo Bitzlato, s strani katere koli zajete finančne institucije. Oblasti v Franciji so sledile zgledu Združenih držav, zaprle Bitzlatovo digitalno infrastrukturo in hkrati zasegle njegovo imetje kriptovalut.

Ogledi: 42