V Izraelu aretirali tri osumljence večmilijonske sheme pranja kriptovalut, namenjene francoski državni blagajni

V Izraelu so aretirali tri osumljence z večmilijonsko shemo pranja kriptovalut za pretentanje francoske državne blagajne.

izraelske oblasti odpeljali v pripor tri osebe, osumljene organiziranja goljufive sheme, usmerjene v francosko državno blagajno.

V Izraelu so aretirali tri ljudi, ker so bili del kriminalne združbe, ki je izvajala nezakonite dejavnosti, kot so davčni prekrški in pranje denarja.

Francoska državna blagajna je bila tarča sheme pranja denarja, ki je vključevala milijone šekelov. Izraelska policija je dejala, da so pralci denarja delovali tako, da so ukradli, pretvarjali fiat v kriptovalute in prenašali prek meja.

Goljufija, izvedena v Izraelu

Očitno so goljufi delovali iz Izraela, saj policija ni opisala identitete osumljencev. Izjava, ki jo je objavila izraelska davčna uprava, se glasi:

"izvira iz kaznivih dejanj, storjenih v tujini, pri uporabi digitalnih valut na različnih platformah, da bi zakrili in prikrili identiteto lastnikov in gibanje denarja."

Izraelska policija je več mesecev preiskovala več ljudi, za katere sumijo, da so povezani s prevaro, preden jih je končno prijela. V izjavi, objavljeni v ponedeljek, je policija dejala,

"Preiskava se je osredotočila na sum goljufije velikega obsega zoper državno blagajno v Franciji, ki je bila izvedena iz Izraela, ter na krajo milijonov evrov in pranje sredstev s pretvorbo v kriptovalute."

Preiskavo so izvedli v sodelovanju z Europolom, izraelsko policijo, izraelsko enoto za kibernetski kriminal in francosko policijo.

Ali je kripto industrija varno zatočišče za goljufe?

Goljufija v francoski zakladnici v nekaterih vladnih krogih oživlja močna čustva glede tega, ali je kripto trg je cvetoče tle za tatove in prevarante. Prav tako ni prvič, da so prevaranti uporabili kriptovalute za prikrivanje svojih dejavnosti, da bi zmanjšali verjetnost, da bi jih izsledili.

Medtem ko ti težave, povezane s prevarami morda vroča tema tako kratkoročno kot dolgoročno, še vedno obstajajo tisti, ki menijo, da bi lahko industrijo napredovali v veliko varnejše okolje z boljšimi predpisi.

- Oglas -