Ta nova operacija kripto goljufij cilja na prebivalce Latinske Amerike

Kripto navdušenci in uporabniki razumejo tveganja, povezana z naložbami v digitalna sredstva. Poleg izgube sredstev zaradi strmoglavljenja cen lahko vlagatelji denar izgubijo s prevarami, shemami pump and dump, vdori v izmenjavo in protokole, Ponzijeve sheme, Itd

V zadnjem času je veliko latinoameriških vlagateljev prizadela kripto Ponzijeva shema, ki je povzročila izgubo sredstev. Opozorilo mestne hiše je razkrilo, da je do 30 prebivalcev postalo žrtev te goljufije, druge pa je opozorilo, naj bodo previdni. 

Crypto Ponzi Scheme zahteva sredstva vlagateljev

Latinski časi poročilo je povedal, da je do 30 žrtev operacije obvestilo oblasti o svojih izgubah zaradi prevarantov. Natančneje, ljudje, ki stojijo za prevaro, so zaposleni v podjetju CryptoFX LLC, ki je trenutno vpleteno v zvezni primer v Teksasu. 

Sorodno branje: Odlivi bitcoinov kažejo ogromen porast, kiti gredo v nakupovalni pohod?

Obtožena, Mauricio Chavez in Giorgio Benvenuto, sta septembra 2022 upravljala neregistrirano ponudbo kriptosredstev za latinoameriške vlagatelje. Ko so regulatorji izvedeli za nezakonite posle, SEC je izvedla nujni ukrep ustaviti ponudbo. 

V poročilu za javnost so uradniki SEC razkrili, da je Chavez trdil, da je dobro seznanjen s trgovanjem s kriptovalutami, in domnevno prebivalce Latinske Amerike učil, kako zaslužiti več denarja. Uporabil je Bitcoin in NFT, da bi prikazal kripto sredstva, s katerimi lahko žrtve trgujejo in postanejo bogatejše.

Ko pa bodo stanovalci prišli na njegov seminar, jih bo pozval k vlaganju v CryptoFX, tako da bo podjetje v njihovem imenu izvajalo trgovanje z digitalnimi sredstvi in ​​devizami. 

Toda SEC je razkril, da ni imel usposabljanja, izkušenj ali izobraževanja o kriptosredstvih ali naložbah. Prodal se je kot trgovec na napredni ravni, vlagateljem je dal v izpolnitev ponarejene dokumente in obljubil, da ne bodo izgubili svojih sredstev. Poleg tega se Chavez nikoli ni ukvarjal s kriptotrgovanjem, ampak je vlagatelje izplačeval z denarjem drugih ljudi na podlagi modela Ponzijeve sheme.

Uporabil je 90 % sredstev vlagateljev za izplačilo drugim vlagateljem, razvoj nepremičnin pod njim in Benvenutom ter financiranje svojega bogatega življenjskega sloga. 

Po drugi strani pa je Benvenuto v shemo pritegnil veliko vlagateljev, nekaj njihovega denarja uporabil osebno, nekaj pa poslal pod GBT Group, podjetje, ki pripada njemu in Chavezu.

Po podatkih SEC je dvojec plačal 2.7 milijona dolarjev vlagateljem in porabil 8 milijonov dolarjev za osebne namene. Razkrilo je tudi, da je samo Chavez porabil skoraj 1.5 milijona dolarjev za avtomobile, nakit, hišo, plačila s kreditnimi karticami, zabavo za odrasle itd.  

Mestna hiša svari pred goljufijo, ki nudi rešitve žrtvam  

Mestna hiša je prejšnji teden opozorila na Ponzijevo shemo digitalnih sredstev, potem ko so številni prebivalci stopili v stik z oblastmi. V opozorilu je mesto razkrilo, da številni predstavniki CryptoFX še vedno zbirajo sredstva od prebivalcev prek klepeta WhatsApp. 

Sorodno branje: Polygon padel še za 6 %, obrnil ga je dogecoin v tržni kapitalizaciji

Zato je mesto prebivalce opozorilo, naj ne vlagajo v ponudbe, povezane s kripto, ampak naj bodo previdni in intenzivno raziskujejo naložbe. Prebivalcem je tudi svetoval, naj se obrnejo na uradnike, če jih predstavniki CryptoFX prosijo za nakazilo sredstev.

Opozorilo je bilo tudi prikazano spletno mesto kjer lahko žrtve vložijo zahtevke za izgubljena sredstva. Še ena spletna stran za vložitev zahtevkov vključujejo Platforma kalifornijskega ministrstva za finančno zaščito in inovacije.

Predstavljena slika s strani Pexels in grafikon s strani Tradingview.com