Osumljeni razvijalec kripto mešalnika Tornado Cash aretiran na Nizozemskem zaradi domnevnega pranja denarja

Osumljeni razvijalec nedavno prepovedanega kripto mešalnika Tornado Cash naj bi bil aretiran v Amsterdamu zaradi domnevne sheme pranja denarja.

Po novem sporočilo za javnost Služba za davčne informacije in preiskave (FIOD), veja nizozemske vlade za finančne zločine, je pridržala neimenovanega moškega zaradi domnevnega prikrivanja pranja denarja s strani kriminalcev.

»V sredo, 10. avgusta, je FIOD aretiral 29-letnega moškega v Amsterdamu. Osumljen je vpletenosti v prikrivanje kriminalnih finančnih tokov in omogočanje pranja denarja z mešanjem kriptovalut prek decentralizirane storitve mešanja Ethereum Tornado Cash.«

Tornado Cash je storitev mešanja kovancev, ki temelji na Ethereumu, ki se je začela leta 2019 in omogoča uporabnikom, da združijo svoja sredstva, jih premešajo in anonimno dvignejo. Storitev se uporablja predvsem za finančno zasebnost, uporabljajo pa jo tudi slabi akterji za prikrivanje svojih nedovoljenih dejavnosti.

Pred kratkim je bil servis na črni listi Ministrstvo za finance ZDA, potem ko je bilo ocenjeno kot grožnja nacionalni varnosti. Po navedbah agencije nihče v ZDA ne sme več uporabljati storitve.

Po podatkih nizozemske ekipe Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) je prek Tornado Cash od njegove ustanovitve prešlo približno 7 milijard dolarjev, od tega je bila milijarda dolarjev povezana s kriminalnimi dejavnostmi.

»Glede na FACT je [Tornado Cash] od takrat dosegel promet v višini najmanj 7 milijard dolarjev. Preiskave so pokazale, da je skozi mešalnik šlo najmanj 1 milijardo dolarjev kriptovalut kriminalnega izvora. Obstaja sum, da so osebe, ki stojijo za to organizacijo, s temi transakcijami ustvarile velike dobičke.

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock / Liu zishan