V preteklih letih je kriptoindustrija priča naraščanju kaznivih dejanj z uporabo kripto sredstev. To je zato, ker transakcije z virtualnimi sredstvi ne zahtevajo vmešavanja tretjih oseb, kar kriminalcem olajša uspeh.
Vendar prihaja več pozornosti regulatorjev do kripto prostora. Njihov namen je nadzorovati širjenje kriminalnih dejavnosti, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma z uporabo kriptovalut.
Ti cilji so večino nadzornih organov spodbudili k vzpostavitvi regulativnih okvirov za sledenje in zagotavljanje skladnosti s preprečevanjem pranja denarja (AML).
Regulator cilja na stranke z velikimi kripto imetji
Južnokorejski regulator je pred kratkim zaostril svoje stališče, da bi ohranil skladnost z AML v digitalnih sredstvih. Posledično se državni finančni regulator, Komisija za finančne storitve (FSC), zdaj osredotoča na kripto kite.
Pozornost je namenjena vlagateljem s sredstvi, vrednimi več kot 100 milijonov vonov (70,000 USD), da bi omejili uporabo digitalnih sredstev pri pranju denarja. FSC je ugotovil, da se tveganje pranja denarja povečuje z večjim posedovanjem digitalnih sredstev in stabilnih kovancev.
Poročilo lokalnega medija je omenilo, da nadzorni organ deluje v skladu z novimi smernicami za boj proti pranju denarja. To vključuje pozorno opazovanje kitov digitalnih sredstev z izrednimi imetji stabilnih kovancev in drugih virtualnih sredstev.
Glede na poročilo, uporaba stabilnih kovancev pri pranju denarja narašča. To je bolj izrazito pri tistih stabilnih kovancih, ki jih uporablja predvsem javnost. Poleg tega je v poročilu navedeno, da digitalno sredstvo, ki je neodvisno uvrščeno na borzo, morda ne bo izpolnilo meril za uvrstitev drugih upravljavcev sredstev.
Preverite oznake pri uporabnikih, ki vlagajo velike vloge
Južnokorejski nadzorni organ je načrtoval več postopkov za uveljavljanje svojih pravil skladnosti v digitalnem sektorju. Poleg nadzora nad kiti in njihovimi digitalnimi dejavnostmi se regulator osredotoča na pretok velikih usedlin.
FSC namerava vzdrževati čekovne oznake za uporabnike digitalnih kovancev, ki naredijo znatne vloge. Navedel je, da bo pozorno spremljal stranke, ki izvajajo ogromne kripto transakcije. Izvajal bo četrtletno preverjanje, ki bo pomagalo poudariti morebitne pomembne spremembe v lastništvu uporabnikov v tem obdobju.
Južna Koreja se je odlikovala s svojim strogim stališčem do digitalnih politik. Propad ekosistema Terra-LUNA je sprožil veliko zanimanje države za nadzor kripto operacij.
Ko je Terra propadla, je veliko vlagateljev izgubilo naložbeni kapital in načrte za donosnost naložb. Učinek na udeležence in trg digitalnih sredstev na splošno je bil uničujoč, kar je regulatorje prisililo k ukrepanju.
Spomnimo se, da je predsednik FSC poročal, da želi regulator avgusta pospešiti pregled 13 zakonov o virtualnih sredstvih. Ti so bili v obravnavi pri Državnem zboru države.
Prav tako so državni finančni regulatorji povečali svoja prizadevanja za zaščito sredstev vlagateljev. Prav tako si prizadevajo za označitev zakonodaje o kriptovalutah do začetka leta 2024.
Predstavljena slika iz Pixabay, grafikoni iz Tradingview
Vir: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/