Južna Koreja aretirala 3 osumljence v 3.4 milijarde dolarjev vredni preiskavi, povezani s kripto

Južnokorejsko tožilstvo je v četrtek aretiralo tri ljudi v preiskavi 3.4 milijarde dolarjev vrednih deviznih transakcij zaradi morebitnih povezav z nezakonitimi kaznivimi dejanji, povezanimi s kripto. 

Po lokalnem mediju so južnokorejski tožilci izvedli prve aretacije v veliki preiskavi, ki je vključevala "nenormalne" devizne transakcije in kripto naložbe.

Po navedbah okrožnega tožilstva v Daeguju so tri osebe domnevno storile kazniva dejanja, vključno z ustanavljanjem papirniških podjetij in poslovanjem s kriptotrgovanjem brez registracije.

Medtem ko so bile druge obtožbe povezane z lažnimi predložitvijo podatkov bankam in znatnimi deviznimi prenosi na krovu, je dodal urad.

Lokalni časopis Chosun Ibo je poročal, da so obtoženi povezani s podjetjem, ki je poslalo 400 milijard vonov (307 milijonov dolarjev) sredstev v tujino iz podružnice Woori Bank v Seulu, da bi zaslužilo arbitražni dobiček.

Aretirani osumljenci so povezani s podjetjem, ki je poslalo 400 milijard vonov (307 milijonov dolarjev) sredstev v tujino iz podružnice banke Woori v Seulu, da bi zaslužilo arbitražni dobiček, je poročal časopis Chosun Ilbo.

Bloomberg pa poroča, da tožilstvo ni navedlo konkretnih številk.

Po podatkih južnokorejske službe za finančni nadzor so se nenavadne transakcije zgodile med majem 2021 in junijem 2022 v petih poslovalnicah Woori Bank in so vključevale transakcije v skupni vrednosti 1.6 bilijona vonov. Medtem ko so bile podobne transakcije zaznane tudi med februarjem 2021 in julijem 2022 v 11 podružnicah, ki so vključevale transakcije v vrednosti 2.5 bilijona vonov.

Južna Koreja, četrto največje gospodarstvo v Aziji, ima močno Ugled za sorazmerno široko uporabo digitalnih žetonov.

Vendar pa je nedavni propad ekosistema Terraform Labs, ki ga je ustanovil južnokorejski podjetnik Do Kwon, poškodovan zaupanje države v kripto.

Padec TerraUSD je sprožil upad svetovnega trga v kripto industriji.

Vir slik: Shutterstock