Glede na najnovejši sodni dokument ministrstva za finančno regulacijo Vermonta posojilodajalec kriptovalut v težavah Celzija Omrežje naj bi podalo "napačne in zavajajoče trditve" o svojem finančnem zdravju in skladnosti z zakoni o vrednostnih papirjih.
V skladu s sodnim dokumentom je posojilodajalec kriptovalut Celsius Network Ltd. v stečaju morda zavajal vlagatelje glede svojih finančnih težav in sodeloval pri neustrezni manipulaciji s ceno žetonov platforme, da bi izboljšal bilanco stanja in finance podjetja.
O vložitev je bil podan v podporo zahtevi skrbnika Združenih držav, da imenuje nepristranskega preizkuševalca ministrstva za finančno regulacijo Vermonta. Pred tem je skrbnik, zadolžen za Celsiusov stečajni primer, izjavil, da išče preizkuševalca, ki bi pomagal zbrati več podrobnosti in razbremeniti zmedo in zaskrbljenost.
V izjavi, ki podpira zahtevo pravosodnega ministrstva za imenovanje preizkuševalca v primeru stečaja družbe Celsius, je Vermontov oddelek za finančno regulacijo navedel, da je podjetje morda izplačevalo donose prek Ponzijeve strukture.
Hkrati so imetniki delnic Celsius serije B vložili omejen ugovor na predlog, pri čemer so opozorili, da se ne opredeljujejo do imenovanja izpraševalca, temveč zahtevajo zoženje obsega predloga in spremembo proračuna, da se prepreči. razmetavanje denarja.
Kriptoposojilodajalec Celsius obtožen zavajanja vlagateljev
Na podlagi predhodnega pregleda finančnih evidenc najnovejša izjava trdi, da je Celsius utrpel "velike izgube" v prvih sedmih mesecih leta 2021 in "dva znatna škodljiva dogodka" v mesecih juniju in juliju. Poleg tega je družba kljub temu, da jo je državna in zvezna zakonodaja o vrednostnih papirjih zavezala k razkritju svojih računovodskih izkazov, svoje izgube skrivala pred vlagatelji.
V peticiji je tudi navedeno, da je Celsius morda manipuliral z vrednostjo svojega kovanca CEL. Listina je morda "umetno" povečala delež CEL podjetja v bilanci stanja.
Dokument citira bloge in tvite izvršnega direktorja družbe Celsius Alexa Mashinskyja, vključno z enim, v katerem je vztrajal, da so "vsa sredstva varna", čeprav je bil glede na dokument "kriptoposojilodajalec plačilno nesposoben in sredstva vlagateljev niso bila varna."
Glede na prijavo družba nikoli ni zaslužila dovolj dohodka, da bi ohranila donose, ki so bili zagotovljeni vlagateljem.
Nadalje je navedeno:
To kaže na hud primer slabega finančnega upravljanja in tudi odpira možnost, da so bili donosi obstoječim vlagateljem vsaj občasno verjetno plačani s sredstvi novih vlagateljev.
Teksaški državni odbor za vrednostne papirje (SSB) je v sorodnem predlogu dejal, da se je Celsius na zahteve po informacijah in dokumentaciji odzval nezadostno in počasi ter da so bile njegove trditve o finančnem stanju dolžnikov v primeru stečaja "v najboljšem primeru protislovne."
Teksaška pritožba je podprla obtožbe Vermonta in navedla druge primere, za katere je menil, da je posojilodajalec kriptovalut zavajal javnost. Navedel je tudi objavo v spletnem dnevniku od 7. junija, v kateri je Celsius uporabnike spomnil, da kljub temu, da je ostalo le še pet dni pred prenehanjem dvigov, ni imel težav z izpolnjevanjem njihovih zahtev.
Tožba v Vermontu tudi trdi, da je Mashinsky odkrito zavajal vlagatelje pri svojih regulativnih obveznostih s trditvijo, da je decembra ublažil skrbi državnih regulatorjev za vrednostne papirje.
Trditve Vermonta, da je Celsius manipuliral s ceno svojega izvornega žetona, so bile točne v svoji peticiji. Več kot 40 milijonov žetonov CEL je bilo dodanih Celsiusovim imetjem med 2. majem in 1. julijem, ko je podjetje prenehalo dovoljevati dvige, pri čemer se je več kot polovica rasti zgodila po zaprtju spletnega mesta. Po navedbah organa je posojilodajalec Crypto Celsius sodeloval pri tej akciji na neki točki leta 2021. Brez položaja CEL bi obveznosti presegle sredstva "vsaj" od februarja 2019.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/