Europol pravi, da je kriptovaluta 'ključna' za boj proti kriminalu

Medtem ko je Bitcoin kriminalci vse pogosteje uporabljajo druge kriptovalute, odprta narava tehnologije veriženja blokov zagotavlja oblastem tudi »ključni« nov način za boj proti organiziranemu kriminalu.

To je bilo splošno soglasje strokovnjakov za kripto in finančnih preiskovalcev, ki so se prejšnji teden zbrali na 6. Globalna konferenca o kriminalnih financah in kriptovalutah v Haagu, ki ga je gostil Europol ob podpori Baselskega inštituta za upravljanje

Po govornikih, ki so predstavljali evropske regulatorje, organe pregona in strokovnjake s področja kripto borze Binance, kot tudi preiskovalci verige blokov Chainalysis, CypherTrace in TRM laboratoriji, se uporaba kriptovalut širi »v praktično vse države in sektorje«, kar omogoča nove oblike kriminala.

Primeri nedovoljenih dejavnosti, pri katerih so bile uporabljene kriptovalute, vključujejo tihotapljenje mamil, prirejanje izidov v športu ter financiranje proizvodnje, pridobivanja, posedovanja in izvoza orožja za množično uničevanje.

Poleg tega je vedno več poklicnih pralcev denarja, ki izkoriščajo možnosti, ki jih ponujajo digitalna sredstva, za pranje dobička od fizičnih in kibernetskih kaznivih dejanj.

Kljub temu so se govorci glede psevdonimne narave večine omrežij blockchain in zmožnosti sledenja – do določene mere – transakcijam s kriptovalutami strinjali, da »te edinstvene lastnosti »ponujajo priložnost brez primere« za raziskovanje organiziranega kriminala in mrež za pranje denarja ter za sčasoma povrniti ukradena sredstva.

Boj proti organiziranemu kriminalu pa bo zahteval tudi "prava orodja, zmogljivost in sodelovanje," so povedali strokovnjaki.

Biti pred kriminalom

Po podatkih Europola se vse strani, ki sodelujejo v boju proti kriminalu, kot so organi kazenskega pregona, regulatorji in zasebni sektor, "trdo trudijo, da bi ostali pred tistimi, ki zlorabljajo kripto sredstva za kazniva dejanja in pranje denarja."

Organizacija prav tako računa na novo evropsko zakonodajo, ki bo "zagotovila, da se kripto sredstva obravnavajo kot vsa druga sredstva za namene regulacije in nadzora proti pranju denarja."

Nova pravila, dokončano junija letos bo od ponudnikov storitev, kot so kripto borze, zahteval zbiranje in shranjevanje informacij, ki identificirajo osebe, vpletene v kripto transakcije, ter podatke predajo organom, ki izvajajo preiskave.

Novi predpisi pa ne bodo uvedli zahtev glede sledenja zasebnim, negostovanim denarnicam, ki jih je Evropski parlament sprva načrtoval marca.

Kljub temu, ker organi kazenskega pregona in pravosodni organi vedno bolj obravnavajo kriptovalute kot vsa druga sredstva s pravnega vidika, postaja zaseg, upravljanje in morebitna pretvorba kriptovalut v fiat denar zdaj veliko lažja naloga, je dejal Europol.