SEC je zamrznil sredstva kripto hedge sklada s sedežem v Miamiju v primeru goljufije s kriptovalutami v vrednosti 100 milijonov dolarjev ⋆ ZyCrypto

oglas

 

 

Še en dan, še en izvršilni ukrep SEC. Ameriški nadzornik vrednostnih papirjev je pravkar vložil nujno tožbo proti investicijskemu svetovalcu BKCoin s sedežem v Miamiju v povezavi z domnevno shemo goljufije v vrednosti 100 milijonov dolarjev.

Ponziju podobna shema v vrednosti 100 milijonov dolarjev je ogoljufala najmanj 55 žrtev

SEC je napovedal nujne ukrepe proti kripto hedge skladu BKCoin Management.

Glede na 6. februar Objava, je sodišče na Floridi regulatorju izdalo nujno pomoč, da zamrzne in imenuje stečajnega upravitelja za sredstva BKCoin. SEC je družbo in enega od njenih soustanoviteljev, Kevina Kanga, obtožil, da sta zbrala 100 milijonov dolarjev od 55 nevednih vlagateljev za vlaganje v kriptovalute - namesto tega sta sredstva zapravila za luksuzne predmete in za "ponzijeva plačila".

"Kot trdimo, so vlagatelji svoj denar zaupali tožencem za trgovanje s kripto sredstvi," je zatrdil Eric Bustillo, direktor regionalne pisarne SEC v Miamiju. »Namesto tega so obtoženci protipravno prilastili njihov denar, ustvarili lažne dokumente in se celo ravnali kot Ponzi. Ta ukrep poudarja našo stalno zavezanost zaščiti vlagateljev in izkoreninjenju goljufij v vseh sektorjih vrednostnih papirjev, vključno z areno kripto sredstev.«

SEC trdi, da je Kevin Kang protipravno prisvojil približno 371,000 dolarjev denarja strank za financiranje počitnic, plačilo najemnine za svoje stanovanje v New Yorku in nakup vstopnic za športne dogodke. Kang je poskušal prikriti sledi tako, da je strankam dal izmišljene dokumente s pretiranimi bančnimi računi in jim tudi lagal, da so "štirje najboljši revizorji revidirali BKCoin", piše v sporočilu SEC.

Pritožba tudi trdi, da so obtoženci pomešali sredstva strank in uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev za plačila drugim vlagateljem. SEC je razkrila, da je že zamrznila sredstva BKCoin. Ameriški regulator zdaj zahteva trajne sodne prepovedi proti podjetju in Kangu, izplačilo, vnaprejšnje obresti in civilno kazen. 

Izvršilni ukrep SEC v ponedeljek prihaja, ko je Komisija v zadnjem letu ali tako okrepila zatiranje kriptovalut. Gary Gensler, ki vodi SEC, je jasno povedal, da je meni vsak kovanec - razen bitcoina - je neregistriran vrednostni papir.

Več odmevnih podjetij je zdaj v pretresu SEC. Agencija ima zaračuna Ustanovitelj Terraform Labs Do Kwon z "orkestriranjem več milijard dolarjev vredne goljufije z vrednostnimi papirji kripto sredstev". V začetku tega meseca tudi udaril Ameriška kripto borza Kraken z globo v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršenja zakonov o vrednostnih papirjih.