Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je obtožila 11 posameznikov zaradi njihove domnevne vloge pri ustvarjanju "prevarantske kripto piramidne sheme" platforme Forsage.
Obtožbe so bile vložene na okrožnem sodišču Združenih držav v Illinoisu 1. avgusta, pri čemer je SEC trdila, da so ustanovitelji in promotorji platforme uporabili "goljufivo kripto piramido in Ponzijevo shemo", da bi zbrali več kot 300 milijonov dolarjev od "milijonov malih vlagateljev". po vsem svetu."
O SEC pritožba navaja, da je bil Forsage zasnovan tako, da bi bili vlagatelji finančno nagrajeni z novačenjem novih vlagateljev na platformo v "tipični Ponzijevi strukturi", ki je obsegala več držav, vključno z Združenimi državami in Rusijo.
Po mnenju SEC je Ponzijeva shema naložbena goljufija, ki obstoječim vlagateljem plačuje s sredstvi, zbranimi od novih vlagateljev. Te sheme pogosto pritegnejo nove vlagatelje z obljubo vlaganja sredstev v priložnosti, ki ustvarjajo visoke donose z majhnim tveganjem.
v sodišče dokumentu je SEC izjavil, da:
»Platforma Forsage v ustreznem časovnem obdobju ni prodajala ali domnevno prodajala nobenega dejanskega, potrošnega izdelka maloprodajnim strankam v dobri veri in ni imela nobenega očitnega vira prihodkov razen sredstev, prejetih od vlagateljev. Glavni način za vlagatelje, da zaslužijo denar s Forsageom, je bil novačenje drugih v shemo.«
Po navedbah SEC Forsageova domnevna Ponzijeva shema deluje tako, da najprej omogoči novim vlagateljem, da vzpostavijo denarnico za kripto sredstva in kupijo "slote" iz Forsageovih pametnih pogodb.
Ti reži bi jim dali pravico do odškodnine od drugih, ki so jih zaposlili v shemi, imenovane "downlines", in tudi od skupnosti vlagateljev Forsage v obliki delitve dobička, imenovane "spillovers".
Carolyn Welshhans, vršilka dolžnosti vodje enote SEC za kripto sredstva in kibernetiko, je Forsage označila za "prevarantsko piramidno shemo, ki je bila uvedena v velikem obsegu in se agresivno trži vlagateljem."
Dodala je tudi, da decentralizirane tehnologije ne morejo delovati kot izhod v sili za nezakonito ravnanje:
"Goljufi se ne morejo izogniti zvezni zakonodaji o vrednostnih papirjih z osredotočanjem svojih shem na pametne pogodbe in verige blokov."
Poleg štirih ustanoviteljev, med katerimi so Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev in Sergey Maslakov, je pritožba SEC vključevala tudi sedem promotorjev, od katerih so bili trije v promocijski skupini s sedežem v ZDA, imenovani "Crypto Crusaders". .
Vseh 11 posameznikov je bilo obtoženih kršitve "neregistriranih ponudb in prodaje vrednostnih papirjev" v skladu z oddelkom 5 A & C in "prevare" v skladu z razdelkom 17(a) (1 in 3) ameriškega zakona o vrednostnih papirjih. Obtoženci so bili obtoženi tudi "prevare" v skladu z oddelkom 10 BC ameriškega zakona o borzi.
Ta prizadevanja so Ponzijevi strukturi omogočila, da je zajela ogromen obseg, ki ga je dosegla z malimi vlagatelji, ki so kupovali model v zadnjih dveh letih, je dejal Welshhans.
Povezano: Kako prepoznati in se izogniti shemi kripto pump-and-dump?
Septembra 2020 je bil Forsage predmet ukaze o prekinitvi iz filipinskega SEC. Marca 2021 je platforma prejela tudi ukaze o prekinitvi in opustitvi Montana Komisar za vrednostne papirje in zavarovanje.
Forsagejev YouTube kanal kaže, da so svojo platformo promovirali že pred desetimi dnevi. Aktiven je tudi račun platforme Twitter.
Cointelegraph se je obrnil na Forsage, da bi dal komentar o zadevi, vendar ni prejel takojšnjega odgovora.
Vir: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme