Rusi pod sankcijami, ki uporabljajo kripto za pranje denarja: eliptično poročilo

Rusi z močnimi družbenimi povezavami, ki so pod mednarodnimi sankcijami zaradi invazije na Ukrajino, so jih uporabljali cryptocurrencies po poročilu oprati svoje bogastvo.

Družba za nadzor kriptovalut Elliptic je povedala, da je našla na milijone kripto naslovov, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi, in 400 ponudnikov digitalnih sredstev, ki uporabnikom pomagajo pri nakupu kriptovalut z rublji.

Elliptic je lahko identificiral tudi več kot sto tisoč kripto naslovov, povezanih s sankcioniranimi akterji s sedežem v Rusiji.

Simone Maini, izvršna direktorica Elliptic, je dejala: "Več kot 15 milijonov kripto naslovov smo neposredno povezali s kriminalno dejavnostjo z neksusom v Rusiji." 

Podjetje je še dodalo, da z različnimi sredstvi v sodelovanju z vladnimi agencijami in drugimi organizacijami aktivno preiskujejo kriptovalute, za katere se domneva, da so povezane z ruskimi uradniki in oligarhi, ki so predmet sankcij.

Maini je dejal, da "preverjanje sankcij zahteva več kot le ujemanje naslovov denarnice strank s tistimi, ki so objavljeni na seznamih sankcij, da bi bilo učinkovito. Sredstva bi bilo treba in jih je mogoče slediti prek knjige blockchain, da bi jih preverili glede povezav do vseh znanih in predvidenih naslovov kripto sredstev, ki jih nadzorujejo sankcionirani akterji.

Povedala je tudi, da "naraščajoči obseg trgovanja kaže, da navadni Rusi zaobidejo zatiralski nadzor kapitala in bežijo pred devalviranim rubljem v zatočišče kripto sredstev."

Poročilo poudarja naraščajoč pritisk na Ruse zaradi sankcij Evropske unije, ZDA in Združenega kraljestva. To je tudi dokaz o metodah, ki jih sankcionirani Rusi uporabljajo za pranje denarja.

Prejšnji teden je ameriški predsednik Joe Biden napovedal nove sankcije za kripto premoženje Rusov, ki so pod sankcijami, kot dodatno obliko kazni za Invazija Ukrajine.

Medtem ko je vodja skupine London Stock Exchange je dejal da menjave kripto valut sodelovanje z Rusijo bi lahko imelo negativne posledice, saj zahodne vlade iščejo načine za spopadanje z invazijo Moskve na Ukrajino, Blockchain.Novice poročali.

David Schwimmer, glavni izvršni direktor LSEG, je dejal, da so kriptoborze obtičale med spoštovanjem filozofije neodvisnosti od predpisov ali podpiranjem centraliziranega sistema globalnih financ – kar zahteva regulacijo in pregledne okvire.

Vir slik: Shutterstock