Ruski državljan izročen ZDA zaradi obtožbe pranja kripto denarja

Alexander Vinnik, ruski državljan, obtožen vodenja nezakonite kripto borze BTC-e, je bil izročen Združenim državam, da bi se soočil z obtožbami goljufije. 

V Izjava, Kenneth A. Polite Jr., pomočnik odvetnika, je poudaril:

"Po več kot petih letih sodnega postopka je bil ruski državljan Alexander Vinnik včeraj izročen Združenim državam, da bi odgovarjal za upravljanje BTC-e, kriminalne menjalnice kriptovalut, ki je oprala več kot 4 milijarde dolarjev premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem."

Dodal je še:

 "Ta izročitev dokazuje predanost Ministrstva za preiskavo in odpravo nezakonitih kibernetskih dejavnosti in ne bi bila mogoča brez vztrajnega dela Urada za mednarodne zadeve Ministrstva za pravosodje."

Po obtožnici v 21 točkah januarja 2017 je bil Vinnik v Grčiji julija 2017 priprt na podlagi zahteve ZDA.

V obtožnici je navedeno, da je Vinnik s svojimi sozarotniki upravljal, upravljal in imel v lasti BTC-e, pomembno podjetje za spletno pranje denarja in kibernetski kriminal, ki je dovoljevalo trgovanje z bitcoini med uporabniki. 

Poročilo je ugotovilo:

"Obtožnica trdi, da je BTC-e omogočal transakcije za kibernetske kriminalce po vsem svetu in prejel kriminalne prihodke od številnih računalniških vdorov in hekerskih incidentov, prevar z izsiljevalsko programsko opremo, shem kraje identitete, skorumpiranih javnih uslužbencev in distribucijskih krogov narkotikov."

Med delovanjem je BTC-e prejel Bitcoin v vrednosti več kot 4 milijarde dolarjev. Poleg tega je okrepil kazniva dejanja, od trgovine z drogami do javne korupcije, shem goljufij pri vračilu davkov, kraje identitete in računalniških vdorov. 

Decembra 2020 je pariško sodišče Vinnika obsodilo na pet let zapora, Blockchain.Novice poročali.

Takrat je bil obsojen zaradi pranja denarja v organizirani hudodelski združbi in dajanja lažnih podatkov o izvoru premoženjske koristi. Obtožen je bil tudi izsiljevanja in številnih kibernetskih kaznivih dejanj.

Vir slik: Shutterstock