Regulatorji s preiskavami FTX okrepijo nadzor nad kripto

Regulativni organi v Združenih državah so ponovno povečali nadzor nad kriptoprostorom. Pojavila so se poročila, da FTX, Sam Bankman-Fried in 3AC preiskujejo morebitne kršitve v zvezi z vrednostnimi papirji. 

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) bosta preiskali podjetja. 

Ponovno pod regulativnim nadzorom 

Glede na državno prijavo teksaške oblasti preiskujejo kripto borzo FTX, njen ameriški oddelek FTX US in ustanovitelja borze Sama Bankman-Frieda zaradi morebitnih kršitev v zvezi z vrednostnimi papirji. Glede na poročila bodo regulatorji preiskali, ali se donosni računi, ki jih ponuja FTX, štejejo za neregistrirane vrednostne papirje, kot je opisano v ločeni vlogi v zvezi s stečajnim postopkom Voyager Digital. FTX, ki ga vodi Sam Bankman-Fried, je nedavno zmagal na dražbi za pridobitev premoženja podjetja v stečaju. 

Direktor za izvrševanje pri Texas State Securities Board, Joseph Jason Rotunda, je izjavil, 

"Oddelek za izvrševanje zdaj preiskuje FTX Trading, FTX US in njune principale, vključno s Samom Bankman-Friedom."

V komunikaciji z oblastmi 

Tiskovni predstavnik FTX je izjavil, da je podjetje v nenehni komunikaciji z regulativnimi organi, kar je že nekaj časa tako. 

»Že nekaj časa se pogovarjamo z regulatorjem države Texas. Imamo aktivno vlogo za licenco, ki je v teku, in verjamemo, da delujemo v celoti v okviru tega, kar lahko storimo v vmesnem času. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s Texasom.”

Donosni računi pod drobnogledom 

V vlogi državnih organov Rotunda navaja, da je odprl račun na FTX prek aplikacije FTX in zaslužil donos na depozitih ETH in sredstvih, prenesenih na račun s tega povezanega bančnega računa. FTX svojim uporabnikom omogoča, da zaslužijo donos na depozite, saj zaslužijo do 8 % APY na prvih 10,000 $ in 5 % APY na depozite nad 10,000 $, vendar pod 10 milijonov $. Po besedah ​​Rotunde FTX ni registriran za prodajo ali ponudbo vrednostnih papirjev v zvezni državi Teksas. 

Rotunda je v vlogi zapisal, 

»Na podlagi mojega zaslužka donosa in tekoče preiskave oddelka za izvrševanje teksaškega državnega odbora za vrednostne papirje se zdi, da je program donosa naložbena pogodba, dokaz o zadolženosti in opomba, in kot tak se zdi, da je v Teksasu urejen kot vrednostni papir .”

Povezava Voyager 

FTX, ki ga vodi Sam Bankman-Fried, je Voyagerju Digital junija ponudil 500 milijonov dolarjev kreditne linije. Ta pa je julija zaradi pretresa na trgu zaradi propada Terre vložila predlog za stečaj. Dokumenti, vloženi med stečajnim postopkom, so razkrili, da Alameda Research, ki jo je prav tako ustanovil Sam Bankman-Fried, dolguje Voyagerju 377 milijonov dolarjev. 

O FTX borza pobrala premoženje Voyager Digital za 1.4 milijarde dolarjev in premagala konkurenco Wave Financial in Binance. Po navedbah oblasti se Voyager preiskuje tudi zaradi donosnih računov, ki bi se lahko šteli za vrednostne papirje. Tudi druga podjetja, kot sta Celsius in BlockFi, so bila v zvezi z njihovimi izdelki pod večjim nadzorom regulatorjev. 

Celzija in 3AC tudi pod drobnogledom 

Celsius je še eno podjetje, ki je po propadu Terre vložilo predlog za stečaj. Podjetje preiskuje CFTC zaradi možne tržne manipulacije in pomanjkanja preglednosti glede sredstev uporabnikov. Predstavniki podjetja Celsius sodelujejo pri preiskavi. 3AC prav tako preiskujeta SEC in CFTC, regulatorji pa želijo razumeti, ali je kripto hedge sklad s sedežem v Singapurju kršil pravila, ki jih morajo upoštevati hedge skladi. 

Po navedbah dobro postavljenih virov regulatorji verjamejo, da je 3AC zavajal stranke glede svoje bilance stanja in ni razkril, zakaj sklad ni bil registriran pri potrebnih regulativnih agencijah.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.