Policija Notranje Mongolije je pridržala triinšestdeset ljudi v povezavi z domnevno zaroto za pranje več kot 12 milijard juanov (1.7 milijarde dolarjev).
Mesečno opranih deset milijonov juanov
Glede na Kitajske novice, so oblasti v avtonomni regiji Notranja Mongolija domnevno odkrile obsežno čezmejno omrežje, ki je uporabljalo virtualno valuto za obdelavo sredstev, za katera se sumi, da izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, vključno s spletnimi piramidnimi shemami, nezakonitimi igrami na srečo in goljufijami.
Policija je prvič postala sumničava, ko je opazila nenormalne količine transakcij v kartičnih sredstvih Shimouyuan Construction Bank, ki so znašale več deset milijonov juanov na mesec.
Posebni preiskovalci mestnega urada za javno varnost Tangliao so nato tri mesece infiltrirali osumljenca. pranje denarja prstan. Preiskava je vključevala 230 uradnikov v 17 kitajskih provincah, občinah in avtonomnih regijah, vključno s Pekingom, Guangdongom, Heilongjiangom in Henanom.
Triinšestdeset aretiranih, zaseženi milijoni
Po preiskavi je bilo aretiranih 63 osumljencev, vključno z dvema voditeljema, ki sta pobegnila v Bangkok na Tajskem. Oblasti so prav tako zaplenile približno 130 milijonov juanov, za katere sumijo, da so premoženjska korist kriminalnih podjetij.
Po mnenju preiskovalcev je tolpa, ki je za komunikacijo uporabljala šifrirane aplikacije za sporočanje, najprej pretvorila na stotine milijonov dolarjev domnevnih kriminalnih sredstev v različne kriptovalute, preden jih je premaknila v stotine anonimnih kripto denarnic. Kriminalci so sistem uporabili za uspešno pranje več kot 1.7 milijarde dolarjev.
Hongkong je sprejel zakon proti pranju denarja
Ta novica prihaja le nekaj dni po zakonodaji v Hongkongu sprejel zakon vzpostavitev sistema licenciranja ponudnikov storitev virtualnih sredstev (VASP). Novi zakon, imenovan zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, določa, da morajo VASP izvajati enako stopnjo skrbnosti in zahteve glede vodenja evidenc pri digitalnih transakcijah, kot se izvajajo pri mnogih tradicionalnih transakcijah.
Novi predpisi prav tako zahtevajo, da finančne institucije vodijo boljše evidence potrošniških nakupov sredstev v kriptovalutah in kodificirajo kazni za nezakonito prodajo izdelkov, povezanih s kriptovalutami.
Hongkong je v zgodovini služil kot glavna svetovna vstopna točka za trgovino s Kitajsko in oktobra so uradniki omenili svojo željo, da mesto vzpostavijo kot globalno središče za virtualna sredstva. Druge vlade po vsem svetu so preizkušale svoje pristope k regulaciji podjetij, povezanih s kriptovalutami. Kljub temu je bilo mesto eno prvih, ki je vzpostavilo shemo regulativnega licenciranja za upravitelje skladov in centralizirane borze, ki so trgovale z virtualnimi sredstvi.
Novi predpisi bi zahtevali, da vsa podjetja predložijo vloge Komisiji za vrednostne papirje in terminske pogodbe v regulativni nadzor, medtem ko je bilo prejšnje izdajanje dovoljenj prostovoljno.
Samo dve borzi kriptovalut, ki ju upravljata BC Group in Hashnet, ter majhno število družb za upravljanje denarja so do zdaj prejeli licence za trgovanje s kripto sredstvi.
Vir: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/