Operaterji AirBit priznali krivdo za 100 milijonov dolarjev vredno kriptoponzijevo shemo

Ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka je objavil, da je skupno šest vodstvenih delavcev Ponzijeve sheme za kriptovalute AirBit Club priznalo krivdo za svoje vloge v mednarodno usklajeni seriji obtožb goljufij in pranja denarja.

V obdobju petih let so operaterji AirBit Cluba domnevno zbrali približno 100 milijonov dolarjev. To vključuje soustanovitelja Pabla Renata Rodrigueza in Gutemberga Dos Santosa, njunega odvetnika Scotta Hughesa ter promotorke AirBita Cecilio Millan, Karino Chairez in Jackie Aguilar, ki so priznali krivdo glede obtožb, vključno z zaroto goljufije prek elektronske pošte, zarote bančne goljufije in zarote pranja denarja. dajatve

Še en Ponzi

V Izjava, je ameriški pravosodni tožilec Damian Williams dejal, da je šest vodilnih izkoristilo naraščajoče navdušenje nad razredom sredstev, da so nič hudega sluteče žrtve po vsem svetu prevarale za milijone dolarjev z lažnimi obljubami, da je bil njihov denar vložen v trgovanje in rudarjenje s kriptovalutami.

»Namesto da bi v imenu vlagateljev opravljali kakršno koli trgovanje s kriptovalutami ali rudarjenje, so obtoženci zgradili Ponzijevo shemo in vzeli denar žrtev za polnjenje lastnih žepov. Ta priznanja krivde pošiljajo jasno sporočilo, da sledimo vsem tistim, ki želijo izkoriščati kriptovaluto za goljufijo.«

Glede na ugotovitve organov kazenskega pregona so Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez in Millan od žrtev zahtevali nakup članstva v gotovini prek posrednikov kriptovalut tretjih oseb. Nezakonit dobiček iz sheme AirBit Club je bil nato opran prek več domačih in tujih bančnih računov, vključno z odvetniškim skrbniškim računom, ki ga je vodil Hughes.

S tega računa je odvetnik usmerjal sredstva za osebne stroške soustanoviteljev in predlagateljev ter zase. Ta sredstva so bila uporabljena tudi za promocijske dogodke in sponzorstva, namenjena nadaljnji promociji AirBit Club Scheme.

Poraba na razkošnih razstavah, luksuznih domovih

Vse obtožene, ki so bile najprej zaračuna avgusta 2020 potoval po Združenih državah in Latinski Ameriki, Aziji in Vzhodni Evropi ter gostil »razkošne« razstave in majhne predstavitve skupnosti, katerih cilj je bil prepričati žrtve, da kupijo članstvo v klubu AirBit.

Tožilci so nadalje navedli, da so si žrtve lahko ogledale "dobiček", ki se kopiči na njihovem spletnem portalu. Vendar ni bilo dejanskega rudarjenja ali trgovanja z bitcoini v imenu žrtev. Namesto tega so izvajalci projekta prevare »obogatili« in porabili denar za avtomobile, nakit in luksuzne domove ter financirali več ekstravagantnih razstav, da bi zbrali več žrtev.