Nova raziskava podjetja Elliptic za analitiko veriženja blokov in skladnost s kriptovalutami je razkrila, v kolikšni meri medverižni mostovi in decentralizirane borze (DEX) so odstranili ovire za kibernetske kriminalce.
V poročilu z dne 4. okt z naslovom »Stanje medverižnega kriminala,« sta se raziskovalca Elliptic Eray Arda Akartuna in Thibaud Madelin globoko potopila v to, kar sta opisala kot »novo mejo pranja kriptovalut«. Poročilo je povzelo, da je prosti pretok kapitala med kripto sredstvi zdaj bolj neoviran zaradi pojava novih tehnologij, kot so mostovi in DEX.
Kibernetski kriminalci od začetka leta 4 uporabljajo medverižne mostove, DEX in zamenjave kovancev, da bi prikrili vsaj 2020 milijarde dolarjev vredne nezakonite prihodke od kriptovalut, je poročalo.
Približno tretjina vseh ukradenih kriptovalut ali približno 1.2 milijarde dolarjev iz anketiranih incidentov je bila zamenjana z uporabo decentraliziranih borz.
Poglobljeno v podrobnosti je v poročilu navedeno, da je bila več kot polovica nezakonitih sredstev, ki jih je odkrila, zamenjanih neposredno prek dveh DEX-ov, Curve in Uniswap, pri čemer je protokol zbiralnika 1 inch skoraj tretji.
Podoben znesek v višini približno 1.2 milijarde dolarjev je bil opran z uporabo storitev zamenjave kovancev, ki uporabnikom omogočajo zamenjavo sredstev znotraj in med različnimi omrežji, ne da bi imeli račun.
"Mnogi se oglašujejo na ruskih forumih o kibernetskem kriminalu in so namenjeni skoraj izključno kriminalnemu občinstvu," je zapisano.
Sankcionirani subjekti so vse bolj obračajo k tovrstnim tehnologijam za premikanje sredstev in izvajanje kibernetskih napadov, glede na Elliptic:
"Denarnice, povezane s skupinami, ki so jih na koncu sankcionirale Združene države - vključno s tistimi, ki jih uporablja Severna Koreja za izvajanje kibernetskih napadov v vrednosti več milijonov dolarjev - so s takšnimi tehnikami oprale več kot 1.8 milijarde dolarjev."
V junijskem poročilu o tveganjih digitalnih sredstev, globalnem pranju denarja in financiranju terorizma je tudi delovna skupina za finančno ukrepanje identificirati navzkrižne verižne mostove in »chain hopping« kot visoko tveganje.
Povezano: 2 milijard dolarjev kriptovalut, ki so bile letos ukradene iz medverižnih mostov: Chainalysis
Most Ren je bil omenjen kot top izbira za kripto pranje z veliko večino nezakonitih sredstev oz. več kot $ 540 milijonov, ki gre skozi to.
"Ren je postal še posebej priljubljen pri tistih, ki želijo oprati prihodke od tatvine," je dejal.
Ena možna rešitev za ublažitev kraje kriptovalut je bila predlagali raziskovalci s Stanforda prejšnji mesec. Vključuje standard žetonov za izbiro, imenovan ERC-20R, ki ponuja možnost razveljavitve transakcije v določenem časovnem obdobju.
Vir: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic