Luiz Capuci mlajši – izvršni direktor podjetja Mining Capital Coin – je obtožili Združene države Države Pravosodje za domnevno sodelovanje v globalni Ponzijevi shemi, ki temelji na kriptovalutih, ki je prinesla več kot 60 milijonov dolarjev.
Luiz Capuci obtožen sheme Crypto Ponzi
V sporočilu za javnost je pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, pojasnil:
»Goljufije, ki temeljijo na kriptovalutah, spodkopavajo finančne trge po vsem svetu, saj slabi akterji goljufajo vlagatelje in omejujejo zmožnost zakonitih podjetnikov za inovacije v tem nastajajočem prostoru. Oddelek se zavezuje, da bo sledil denarju – fizičnemu ali digitalnemu – za razkritje kriminalnih shem, odgovarjanje teh goljufov in zaščito vlagateljev.
Predstavniki pravosodnega ministrstva trdijo, da je Capuci – ki prihaja iz Port St. Lucie na Floridi – zavedel vlagatelje s prodajo tako imenovanih »paketov za rudarjenje«, ki so obljubljali številne znatne donose za nove kripto enote. Domneva se, da je Capuci od januarja 65,000 morda prodal omenjene pakete kar 2018 posameznim vlagateljem.
Medtem ko so številnim od teh vlagateljev obljubili kar enoodstotni donos za vsako leto, ko so ostali s svojimi paketi, je Capuci namesto tega vsa sredstva vlagateljev preusmeril v svoje lastne kriptovalute. Ves denar je bil porabljen za osebne in razkošne stroške, vključno z jahto, nepremičninami in več Lamborghini.
Ameriški odvetnik Juan Antonio Gonzalez za južno okrožje Floride je pojasnil:
Ta urad je zavezan zaščiti potrošnikov pred brezvestnimi goljufi, ki želijo izkoristiti relativno novost digitalne valute. Tako kot pri vsakem nastajajočem trgu se morajo tisti, ki vlagajo v kriptovalute, paziti na priložnosti za ustvarjanje dobička, ki se zdijo predobra, da bi bile resnične.
Skupaj s paketi za rudarjenje naj bi Capuci izdal tisto, kar je imenoval "Capital Coin", ki je bil uradni žeton njegovega podjetja. Vendar je videti, da kovanec nikoli ni obstajal, in to je bil namesto tega še en goljufiv poskus pridobitve zaupanja vlagateljev in kraje njihovih sredstev.
Obstajala je tudi domnevna vzpostavitev trgovalnih botov za podjetje, ki so lahko proizvedli na tisoče poslov na sekundo in bi to lahko privedlo do dnevnega donosa. Zdi se, da so tudi ti ponaredki. Pomočnik direktorja Luis Quesada iz preiskovalnega oddelka Zveznega preiskovalnega urada (FBI) je dejal:
Trgi virtualnih valut hitro rastejo, na žalost pa tudi prevara z naložbami v kriptovalute. FBI in naši partnerji v organih pregona so zavezani preiskovanju finančnih goljufij, kjer koli se pojavijo, tudi v prostoru virtualnih valut.
Odstranjevanje nedovoljenih akterjev
Posebni agent HSI Miami Anthony Salisbury je prav tako dodal svoja dva centa in komentiral:
Ta primer bi moral služiti kot opozorilo vsem posameznikom, ki želijo nezakonito izkoristiti zaznano dvoumnost nastajajočega trga kriptovalut, da bi izkoristili nedolžne vlagatelje. HSI bo še naprej sodeloval z našimi partnerji, da bi zasledoval vsakogar, ki uporablja te vrste shem za viktimiziranje potencialnih strank.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/