Skupna delovna skupina iz Italije in Albanije je pred kratkim razkrila domnevno prevaro s kripto naložbami, v katero so bili vpleteni milijoni dolarjev.
Organi kazenskega pregona v Albaniji in Italiji so odkrili domnevno 15 milijonov evrov (16 milijonov dolarjev) kriptovalute. Po poročilihSkupna preiskovalna skupina Eurojusta je med racijo zasegla premoženje v vrednosti 3 milijonov evrov. Nedavno tudi čezmejna agencija Evropske unije za boj proti organiziranemu kriminalu poročali da je zaplenila več kot 160 elektronskih naprav. Sem spadajo digitalni video snemalniki, računalniki, strežniki in mobilni telefoni.
Kako so storilci izpeljali domnevno kripto prevaro v Italiji in Albaniji
Eurojust je tudi trdil, da za goljufivo operacijo stoji organizirana kriminalna združba (OCG), ki deluje iz klicnega centra v Tirani v Albaniji. Osumljenci so uspešno izvedli naložbeno goljufijo tako, da so telefonirali žrtvam z uporabo neidentificiranih virtualnih številk in delokaliziranih virtualnih zasebnih omrežij (VPN). Po podatkih Eurojusta so ti nepridipravi žrtve prosili, naj ustvarijo račun na portalu in nakažejo začetni znesek. Žrtve, ki so se obvezale, so prejele takojšnjo premoženjsko korist, nato pa so storilci ponovno stopili v stik z njimi – tokrat v vlogi posrednikov. Po izjavi Eurojusta je organizirana kriminalna združba svojim žrtvam poskušala brez tveganja prodati donosne naložbe v kriptovalute. Vendar ostaja nejasno, ali je prišlo do nakupa digitalne valute.
Žrtve so tudi pozivali k veliko večjim naložbam, ki so včasih predstavljale njihov celoten ekonomski kapital. Po prejemu teh večjih zneskov je Eurojust trdil, da so storilci ponastavili podrobnosti novo ustvarjenih računov. Poleg tega so kriminalci nič hudega slutečim žrtvam zaklenili račune, poneverili prejeta sredstva in jih naredili neizsledljive.
Eurojust je ugotovil, da je organizirana kriminalna združba uspela preslepiti svoje žrtve zaradi pristopa vabe in zamenjave v svoji strategiji. S tem ko so si storilci omogočili, da si z majhno naložbo zagotovijo takojšnjo finančno korist, so si pridobili zaupanje neveščih vlagateljev.
Drugi krog
V drugi fazi prevare je organizirana kriminalna združba pridobila dostop do osebnih domačih bančnih strani žrtev. Po podatkih Eurojusta bi lahko ti kriminalci zavarovali dostop s programsko opremo za daljinsko upravljanje osebnega računalnika. Na tej točki je zlobna kriminalna združba nato nadaljevala s prepričevanjem vlagateljev, da vložijo svoj celotni ekonomski kapital. Vendar prevara še ni bila izvedena.
Eurojust je nadalje trdil, da so žrtve, ki so odkrile goljufijo, v zadnji fazi zvijače kontaktirali člani OCG. Ti nepridipravi so nato prepričali žrtve, da so dodatno plačali za povrnitev izgubljenih sredstev.
Druge podrobnosti v zvezi s primerom
Enota Evropske unije za boj proti organiziranemu kriminalu je uskladila svoje akcije na relaciji Italija-Albanija kripto prevara med 13. in 15. decembrom. Poleg tega je agencija izvršila preventivni pripor zoper glavne osumljence goljufije.
Po poročilih so italijanske oblasti primer odprle pri Eurojustu leta 2020, v Albaniji pa so na trinajstih lokacijah potekale intenzivne preiskave. Poleg tega je Eurojust med akcijo organiziral štiri koordinacijske sestanke in koordinacijski center.
Organi, ki so sodelovali v akciji, so bili državno tožilstvo v Pisi in karabinjerji Pise v Italiji. Poleg tega sta v preiskavi sodelovala tudi albansko posebno tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (SPAK) in njena državna policija.
Tolu je ljubitelj kripto valute in blockchaina s sedežem v Lagosu. Rad demistificira kripto zgodbe do golih osnov, tako da jih lahko kdorkoli kjer koli razume brez preveč poznavanja ozadja.
Ko ni v vratu v kripto zgodbah, Tolu uživa v glasbi, rad poje in je navdušen ljubitelj filmov.
Vir: https://www.coinspeaker.com/italy-albania-crypto-scam/