Velikan menjalnice kriptovalut Kraken naj bi bil pod zvezno preiskavo Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) ministrstva za finance zaradi suma, da je menjalnica ponujala storitve strankam v Iranu in s tem kršila sankcije ZDA.
Kraken naj bi služil uporabnikom v Iranu
Glede na New York Times v torek (26. julij 2022) so ljudje, ki so seznanjeni z zadevo in so želeli ostati anonimni, razkrili, da je Kraken pod zvezno preiskavo od leta 2019. Anonimni viri so povedali, da je podjetje uporabnikom v Iranu in drugih jurisdikcijah s sankcijami dovolilo trgovanje z digitalnimi sredstvi.
Insajderji so dodali, da bi ministrstvo za finance Krakenu lahko naložilo globo. Medtem je Krakenov glavni pravni direktor Marco Santori dejal, da podjetje »ne komentira posebnih pogovorov z regulatorji.
Santori je še dejal:
Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah.
Poročilo je medtem opozorilo, da bo Kraken največja ameriška kripto borza, ki se bo soočila s prisilnimi ukrepi OFAC zaradi kršenja sankcij proti Iranu, ki so jih ZDA prvič uvedle leta 1979.
Medtem ko Kraken domnevno služi uporabnikom v Iranu, je tržnica NFT OpenSea iranskim strankam preprečila dostop do svoje platforme, kar je uporabnikom v regiji povzročilo tesnobo. Podjetje je dejalo:
OpenSea uporabnikom in ozemljem na seznamu sankcij ZDA blokira uporabo naših storitev – vključno z nakupom, prodajo ali prenosom NFT-jev na OpenSea – in naši pogoji storitve izrecno prepovedujejo sankcioniranim uporabnikom ali uporabnikom na sankcioniranih ozemljih uporabo naših storitev.
Vendar pa to ni prvič, da se je Kraken znašel pod radarjem regulatorjev. Septembra 2021 je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) ameriško borzo kriptovalut obsodila z globami v vrednosti 1.25 milijona dolarjev.
Medtem je bil marca 2022 Kraken med redkimi večjimi borzami, ki niso hotele prepovedati ruskih računov po invaziji Rusije na Ukrajino.
Po mnenju izvršnega direktorja Jesseja Powella je bilo takšno dejanje skrajno in neugodno za Ruse proti invaziji, in dodal, da je "zapiranje nekomu dostopa do finančnih sredstev nekaj, kar jemljemo zelo resno."
Regulatorji ZDA povečajo nadzor nad večjimi kripto borzami
Organi Združenih držav še naprej poostrujejo nadzor nad borzami kriptovalut. Tether, izdajatelj, ki stoji za največjim stabilcoinom na svetu po tržni kapitalizaciji, USDT, je CFTC kaznoval civilno denarno kazen v višini 41 milijonov dolarjev zaradi lažnih trditev o tem, da je USDT v celoti podprt z ameriškim dolarjem.
Binance je še eno večje kripto podjetje, ki je bilo predmet več sond v ZDA. Leta 2021 sta pravosodno ministrstvo in davčna uprava (IRS) preiskovala podjetje. CFTC je menda preučil tudi dejavnosti Binance, da bi ugotovil, ali je borza ameriškim prebivalcem omogočala nezakonito trgovanje.
Junija 2022 so se pojavila poročila, da ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) leta 2017 preiskuje prodajo žetonov Binance BNB, da bi preverila, ali je bil altcoin prodan kot neregistriran vrednostni papir. Regulator prav tako natančno preučuje borzo za morebitno trgovanje z notranjimi informacijami.
Po nedavnem poročilu crypto.novice, SEC preiskuje Coinbase zaradi domnevnega omogočanja uporabnikom nezakonitega trgovanja z digitalnimi žetoni, ki še niso registrirani kot vrednostni papirji. Regulatorni nadzornik in Ministrstvo za pravosodje sta prej obtožila nekdanjega uslužbenca Coinbase trgovanja na podlagi notranjih informacij.
Vir: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/