Kazahstan zapre nezakonito kripto izmenjavo, zaseže 350,000 $

• Kazahstan je identificiral in zaprl ABS Change, platformo, ki je nezakonito trgovala s kriptovalutami.
• Trije državljani Kazahstana so bili obtoženi vodenja menjalnice, ki od leta 2021 deluje brez dovoljenja.

ABS Change, platforma, ki nezakonito trguje s kriptovalutami v Kazahstanu, je bila identificirana in zaprta, poroča posodobitev Agencija za finančni nadzor države (FMA) deli na Telegramu.

Trije državljani Kazahstana so bili obtoženi vodenja menjalnice, ki od leta 2021 deluje brez dovoljenja.

Med racijo v glavnem mestu države so policisti zasegli 342,000 dolarjev in 7 milijonov tenge (približno 16,000 dolarjev) v gotovini.

Subjekt je imel tudi 23,000 $ kripto sredstev v dveh denarnicah na Binance, kar je bilo začasno omejeno, v skladu z izjavo.

Po podatkih kazahstanskih oblasti je ABS Change prek Binance nakazal skupno 34 milijonov dolarjev. Organ je poudaril, da je njegovo poslovanje potekalo zunaj mednarodnega finančnega centra Astana (AIFC). Samo borze s sedežem v finančnem središču lahko zagotavljajo storitve kripto trgovanja v tej srednjeazijski državi.

Kripto transakcije pod radarjem Kazahstana

Glavni poudarek FMA je bil na zaustavitvi "sivih" poslovnih dejavnosti, kot so tiste v industriji kriptovalut. Regulator je januarja odstranil več spletnih mest za trgovanje s kovanci.

Februarja je ruskemu državljanu, vpletenemu v te nezakonite operacije, zaseglo premoženje v vrednosti skoraj 188,000 dolarjev, vključno z digitalnimi sredstvi. Agencija je poročala, da se je kazahstanska siva ekonomija lani skrčila na manj kot 20 %.

Po prepovedi kriptoindustrije na Kitajskem je Kazahstan s svojo poceni elektriko privabil številne rudarje kriptovalut, vendar so jih krivili za vse večji primanjkljaj energije. Kazahstanska vlada je sprejela ukrepe za ureditev kripto sektorja in njegovega gospodarstva, ki še naprej raste.

Februarja Kazahstan izvajali zakon, ki rudarskim kmetijam omejuje dostop do poceni električne energije. Zakonodaja vzpostavlja režim izdajanja dovoljenj za rudarje in od njih zahteva, da večino svojega dobička prodajo na doma registriranih borzah.