Izrael razkril operacijo pranja kriptovalut zaradi goljufij francoske pomoči Covid

Tajna operacija v Izraelu je razbila združbo pranja denarja, ki jo je poganjalo kriptovalute, za katero se sumi, da je francosko vlado prevarala za milijone evrov.

V Izraelu so aretirali tri domnevne goljufe zaradi trditev, da so prali sredstva, pridobljena s kaznivimi dejanji, storjenimi v tujini, sta v skupnem sporočilu sporočila lokalna policija in davčna uprava enote za diamante. Izjava v ponedeljek.

Ključni element kriminalne sheme je bil stimulativne spodbude ki jih je francoska vlada razdelila med pandemijo COVID-19, The Izraelski časi poročali.

Trije so domnevno izkoristili ta program tako, da so ustanovili lažna podjetja, da bi zaprosili za podporo, povezano s pandemijo. Zlahka so lahko zahtevali pomoč, saj je vlada sredstva hitro razdelila.

Nato so pristopili k zdaj aretiranim osumljencem v Izraelu, za katere oblasti pravijo, da so nezakonita sredstva uporabili za nakup digitalnih sredstev, preden so jih pretvorili v različne kriptovalute, da bi prikrili svoje sledi.

Nazadnje naj bi bila kriptovaluta spremenjena v fiat gotovino in poslana nazaj goljufom v Franciji.

Preiskave sheme so se začele lani, vodilne pa so bile francoske oblasti. Policija v Izraelu je sledila prek tajne operacije v začetku tega leta. Za zaslišanje so pridržali tudi neznano število drugih osumljencev. 

Preiskavo vodita posebna kriminalistična enota Lahav 433 — izraelski odgovor FBI-ju — in davčna enota Yahalom. Sodelujejo z evropskimi organi, vključno s francoskimi organi pregona in Europolom.

Skupni znesek sredstev, vključenih v shemo, še ni jasen ali koliko so bili goljufi v Izraelu plačani za domnevno pranje denarja. Trije osumljenci bodo ostali v priporu, "dokler bo potrebno", so sporočile oblasti.

Pranje denarja je za zdaj majhen del kripto dejavnosti

Pranje nezakonitih sredstev s kriptovalutami je vroča tema, če upoštevamo nedavno hrup okoli kripto mešalnika TornadoCash. 

V začetku tega leta je enota za analizo verige blokov Chainalysis poročali da so kiberkriminalci lani oprali 8.6 milijarde dolarjev digitalnih sredstev, kar predstavlja 0.05 % celotnega obsega kripto transakcij v tem obdobju. 

Pralnice kriptovalut se večinoma zanašajo na centralizirane borze z ohlapnimi politikami. Izven ekosistema digitalnega premoženja se po ocenah Združenih narodov vsako leto opere od 800 do 2 bilijona dolarjev fiat valute, kar je približno 5 % svetovnega BDP, ugotavlja podjetje.

»… Pranje denarja je kuga za skoraj vse oblike prenosa ekonomske vrednosti,« je zapisal Chainalysis. "Strokovnjaki za kazenski pregon in skladnost [bi se] morali zavedati, koliko dejavnosti pranja denarja bi se teoretično lahko premaknilo na kriptovalute, ko se tehnologija povečuje."

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.