Indija preiskuje deset kripto borz zaradi obtožb o pranju denarja

Direktorat za izvrševanje v Indiji je sprožil preiskavo proti desetim menjalnicam kriptovalut. Direktorat je dejal, da so te izmenjave pomagale oprati kripto sredstva v vrednosti več kot milijardo rupij, kar ustreza več kot 125 milijonom dolarjev.

Indija preiskuje pranje denarja na desetih kripto borzah

Poročilo Economic Timesa je dejal da so menjalnice, ki še niso imenovane, uporabljala podjetja, povezana z obtožbami o pranju denarja, za nakupe kriptovalut v vrednosti več kot 100 milijonov rupij. Sredstva so bila pozneje poslana v zunanje denarnice, ki so bile večinoma v celinski Kitajski.

Viri so dodali, da so borze zbirale podatke KYC na dvomljive načine, glede na to, da so sledeni računi pripadali ljudem, ki prebivajo na oddaljenih območjih in niso bili vključeni v transakcije.

Kupite Crypto zdaj

Vaš kapital je ogrožen.

Vendar so borze še naprej trdile, da so izpolnile zahteve KYC. Poleg tega te borze niso predložile nobenih poročil o sumljivih transakcijah, ki bi lahko zagotovile informacije o dejavnostih pranja denarja.

Ker te borze niso izpolnjevale zahtev regulatorjev, je postopek sledenja računa otežen. Nekateri viri blizu preiskave so dodali, da so lastniki računov po tem, ko so izvedeli za to, dvignili sredstva z računov. Preiskovalci so še dodali, da je pomanjkanje preglednosti in predpisov v kripto sektorju podjetjem olajšalo skrivanje sredstev na računih v tujini.

Binance v sporu z indijskim WazirX

Binance in WazirX sta bila v sporu po več objavah izvršnih direktorjev obeh borz na Twitterju. Argument se vrti okoli tega, ali je Binance pridobil WazirX.

Prepir med obema podjetjema je sledil zamrznitvi bančnih računov družbe WazirX s strani indijskih oblasti. Več kot 8 milijonov dolarjev vredna sredstva, povezana z izmenjavo, so bila zamrznjena, potem ko je bil WazirX povezan s pranjem denarja za več kot 15 fintech podjetij.

Binance je tudi odgovoril, da mora WazirX prevzeti polno odgovornost za svoje operacije in sredstva uporabnikov. Binance je tudi poudaril, da nima nobene zveze z delovanjem WazirX.

Čeprav so te izmenjave preiskane, strokovnjaki iz industrije menijo, da je kriv tudi tradicionalni finančni sistem. Sredstva, poslana na in iz teh platform prek tradicionalnih bank, ki niso opravile ustrezne skrbnosti, da bi izsledile sredstva, zaradi česar te banke niso zaznale transakcij.

Preberite več: