Indija preiskuje deset kripto borz zaradi pranja več kot 125 milijonov dolarjev

Indijski direktorat za izvrševanje izvaja preiskavo proti desetim menjalnicam kriptovalut, ki naj bi bile vpletene v pranje več kot 1 milijarde rupij, kar ustreza več kot 125 milijonom dolarjev v digitalni valuti.

Po mnenju The Economics Times, je menjalnice (ki še niso bile identificirane) uporabljalo več podjetij, obtoženih pranja denarja, za nakupe kriptovalut v vrednosti več kot 100 milijonov rupij, ki so bile nato poslane v druge mednarodne denarnice, večinoma povezane s celinsko Kitajsko.

Borze so imele slab nadzor nad aktivnostjo svojih uporabnikov

Poleg tega so viri opozorili, da so borze zbirale podatke KYC dvomljivega porekla, saj so sledeni računi pripadali ljudem, ki živijo na oddaljenih območjih »brez povezave s transakcijami«.

Vendar so borze trdile, da so v skladu s predpisi KYC, kljub temu, da niso pripravile nobenih poročil o sumljivih transakcijah (STR), ki bi lahko prinesla kakršne koli informacije o domnevnem pranju denarja.

Zato je neizpolnjevanje ukrepov, ki so jih zahtevali regulatorji, otežilo izsleditev računa, ki je, ko je izvedel za preiskavo, nadaljeval z dvigovanjem svojih sredstev in odjavo, glede na vire blizu preiskave.

»Ko so ta podjetja izvedela, da so pod nadzorom, so zaprla trgovino in uporabila kripto pot za črpanje sredstev v tujino. Nepregledna narava kripto ekosistema in industrija, ki ni bila regulirana, sta zagotovila potrebno kritje za ta podjetja, da svoja sredstva parkirajo na morju,«

Kripto izmenjava Binance in WazirX v indijskem križišču

Kot pred kratkim CryptoPotato poročali, Binance in WazirX sta v križišču ED, ki sledita več sporov na Twitterju med direktorjema obeh podjetij glede lastništva in regulativne neskladnosti s strani WazirX.

Po sporu obeh podjetij je ED zamrznila bančne račune WazirX več kot 8 milijonov dolarjev, pri čemer trdi, da je borza »aktivno« pomagala pri pranju denarja več kot 15 fintech podjetjem.

Binance pa je v odgovor dejal, da pričakujejo, da bo WazirX "prevzel polno odgovornost za svoje operacije in sredstva uporabnikov," in poudaril, da globalne kripto borze nimajo nobene zveze z operacijami WazirX.

Čeprav ED preiskuje več menjalnic kriptovalut zaradi pranja denarja, so po besedah ​​direktorja panoge, ki je govoril za Economic Times, menjalnice druga točka neuspeha teh kaznivih dejanj, saj denar prihaja in izhaja predvsem iz tradicionalnih bank, ki so tudi to storile. malo ali nič, da bi izsledili sredstva, zato "ni bil ujet na bančni ravni."