Alexandre je domnevno tržil EminiFX kot naložbeno platformo, prek katere bi vlagatelji služili pasivni dohodek z avtomatiziranimi naložbami v kriptovalute in trgovanje s tujimi valutami z uporabo "računa s pomočjo Robo-Advisor", ki ga je opisal kot novo tehnologijo, ki je poslovna skrivnost, je zapisano v pritožbi. .
V pritožbi je navedeno, da je Alexandre prejel 59 milijonov dolarjev od ljudi za vlaganje in napačno preusmeril 15 milijonov dolarjev sredstev na svoj osebni tekoči račun. Domnevno je prenesel 9.04 milijona dolarjev na platformo za elektronsko trgovanje, ki jo je odprl v svojem imenu decembra 2019, kar je bilo preden je ustanovil EminiFX, in utrpel približno 6.27 milijona dolarjev izgube pri trgovanju. V skladu s pritožbo je nakazal tudi 30,000 dolarjev vlagateljev na račun digitalne denarnice za kriptovalute, registriran na njegovo ime.
Alexandre naj bi porabil 155,000 $ za nakup avtomobila BMW in porabil 13,000 $ za druga plačila avtomobilov, vključno z 10,000 $ za Mercedes Benz. Še 15,000 $ je bilo porabljenih za dobrodelno donacijo in porabljena druga sredstva vlagateljev za najemnino, opremljanje pisarniških prostorov za EminiFX in organizacijo dogodkov v imenu podjetja.
Precejšen znesek sredstev vlagatelja je bil porabljen tudi za plačilo odvetniških stroškov, vključno s čeki za 100,000 in 20,000 dolarjev, pri čemer je v zadevi vsaka napisana beseda »retainer«, je zapisano v pritožbi.
Nekateri vlagatelji lahko izplačajo Medtem ko bo veliko vlagateljev verjetno izgubilo denar zaradi svojih naložb EminiFX, je pritožba FBI dejala, da so nekateri vlagatelji uspešno umaknili sredstva s platforme. Aktivnost na bančnem računu kaže, da EminiFX ni uspel vložiti večine sredstev vlagateljev, in zdi se, da je edini način, kako bi platforma lahko financirala umike vlagateljev, uporaba sredstev obstoječih vlagateljev v klasični shemi tipa Ponzi.
Preiskava FBI je odkrila, da je EminiFX sprejemal depozite vlagateljev v ameriških dolarjih in sprejemal sredstva vlagateljev ter izvajal plačila tudi v bitcoinih, je zapisano v pritožbi.
