Crypto

Europol poroča o 19.5 milijona dolarjev kriptovalut, zaseženih v izvršilnem postopku proti Bitzlatu

01/24/2023
Bitcoin Ethereum novice

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona ali Europol je poročala, da so oblasti prevzele nadzor nad kripto denarnicami, ki vsebujejo več kot 19 milijonov dolarjev kriptovalute, kot del kazenskih ukrepov proti kripto podjetju Bitzlato.

V objavi z dne 23. januarja je Europol poročali da je bilo približno 46 % sredstev – 1 milijarda evrov ali 1.09 milijarde dolarjev v času objave – premeščenih prek Bitzlata, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. Analiza vladne agencije je pokazala, da je Bitzlato prejel več kot 2.1 milijarde evrov v kriptovalutah, vključno z bitcoini (BTC), Črtica (DASH) in Dogecoin (DOGE), od katerih je bil velik del pretvorjen v ruske rublje.

Image

"Čeprav pretvorbe kriptosredstev v fiat valute niso nezakonite, so preiskave operaterjev kibernetskih kriminalcev pokazale, da so velike količine kriminalnih sredstev šle skozi platformo," je dejal Europol. "Večina sumljivih transakcij je povezanih s subjekti, ki jih je sankcioniral Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC), druge pa so povezane s kibernetskimi prevarami, pranjem denarja, izsiljevalsko programsko opremo in gradivom o zlorabi otrok."

Kot del ukrepov skupine za uveljavljanje, osredotočene na kriptovalute, so oblasti ZDA objavljeno 18. jan na Floridi so aretirali ustanovitelja podjetja Bitzlato Anatolija Legkodimova. Europol je dodal, da je operacija, ki je vključevala podporo agencij v Belgiji, Cipru, na Portugalskem, v Španiji in na Nizozemskem, privedla do aretacije 4 drugih posameznikov, povezanih s kripto borzo – 1 na Cipru in 3 v Španiji.

Povezano: Bitzlato se je držal skromno, vendar ni ostal povsem neopažen pred akcijo DOJ

Poleg aretacij je Europol poročal, da so oblasti zasegle denarnice v vrednosti približno 18 milijonov evrov ali 19.5 milijona dolarjev in zamrznile več kot 100 računov na drugih kripto borzah, ki so nadzorovale 50 milijonov evrov. Ameriške oblasti so bile prav tako vpletene v prizadevanja za zaseg Bitzlatovih strežnikov, ker naj bi bili »glavni problem pranja denarja«. povezan z ruskim nezakonitim financiranje.

Legkodymov naj bi bil po aretaciji 18. januarja obtožen na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Floride. Ni jasno, s kakšnimi obtožbami, če sploh, se lahko soočijo njegovi sodelavci v Bitzlatu v Evropi.