Evropski nadzornik objavil poročilo, v katerem poziva Evropo, naj zajezi pranje denarja, ki temelji na kriptovalutah

European Watchdog MONEYVAL je objavila poročilo, ki opozarja na nevarnosti decentraliziranih financ in kovancev za zasebnost, ter poziva evropske države, naj zatrejo pranje denarja, ki temelji na kriptovalutah. 

O poročilo, ki ga je v sredo objavil Odbor strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), je pozval k strožji ureditvi kriptovalut, pa tudi »posebnim vratarskim položajem«, kot so odvetniki in računovodje, da bi boj proti pranju denarja. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, predsednica MONEVYAL, je opozorila:

»Škandal s papirji Pandora leta 2021 dokazuje naraščajoč obseg grožnje pranja denarja in vztrajnost pralcev pri zlorabi mednarodnega finančnega sistema, da bi prikrili svoje nezakonite premoženjske koristi. Soočamo se s kombinacijo dobro znanih metod pranja denarja in novejših trendov, ki zahtevajo odločno ukrepanje in usklajevanje vlad v Evropi in po svetu.

Dokumenti Pandora so bili uhajanje več kot 12 milijonov dokumentov, ki so obtožili globalne politike in bogato elito za utajo davkov in korupcijo, pri čemer so to davčno utajo olajšali specializirani strokovnjaki ali »čuvari vrat«. MONEYVAL je zaključil, da je nastajajoči sektor digitalnih sredstev še en pomemben izziv za boj proti pranju denarja.

"Obstaja sum, da so nekatere manjše kriptovalute vzpostavljene posebej z motivom pranja denarja […] večja virtualna sredstva so deležna močne tržne manipulacije, kar je glavno predikatno kaznivo dejanje za pranje denarja." 

Frankow-Jaśkiewicz je dodal:

"Novejši trend pranja denarja je povezan z nastajajočim sektorjem virtualnih sredstev, vse večjo globalno uporabo kriptovalut in drugimi komponentami hitro razvijajočega se ekosistema tako imenovanih "decentraliziranih financ" (DeFi)."

V letnem nadzornem poročilu je navedeno, da od 22 evropskih jurisdikcij, ki jih ocenjuje MONEYVAL, 18 nima zadostne ravni skladnosti. 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.