Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) je objavila obvestilo o napadu na spletne prevare, povezane z nezakonitimi dejavnostmi. Presenetljivo je, da ima omrežje, ki izvaja te prevare z uporabo klicnih centrov, korenine po vsej Evropi.
Po poročilu je Europol pojasnil, da so bile akcije izvedene prej po juniju lani, ko se je začela preiskava. Nemške oblasti so agencijo zaprosile za preiskavo. Europol je sodeloval z organi po državah in z njihovo pomočjo je uspel preiskati približno 22 lokacij od Bolgarije, Cipra do Srbije. Do konca te operacije je bilo aretiranih 15 posameznikov – eden iz Nemčije, ostalih 14 iz Srbije.
Poleg aretacij je bila operacija uspešna v smislu zaplembe približno 1 milijona USD s kriptovalutami v treh denarnicah in 50,000 evrov gotovine. Poleg tega so med zaseženimi predmeti tri vozila, elektronska oprema, nekatere ključne informacije z varnostnimi kopijami in drugi podobni dokumenti, dodaja poročilo.
Po prepričanju, da bi lahko bilo klicnih centrov v povezavi z omenjeno kriminalno združbo več, se preiskava še nadaljuje.
Po podatkih Europola je kriminalna združba uporabila prevaro s piramido kriptovalut, da bi zavedla žrtve z obljubo "navidezno izjemnih" donosov njihovih naložb. S pomočjo zgolj štirih kontaktnih centrov je mreži uspelo zaseči več sto milijonov evrov. Vendar se je veliko število žrtev odločilo, da ne bodo obvestile pravnih organov, zaradi česar je bilo težko oceniti izgube.
Da bi goljufi pridobili zaupanje svojih žrtev, najprej zahtevajo majhne količine denarja, običajno v trimestnem obsegu. Ko je povezava postajala tesnejša, so prevaranti prepričevali žrtve, naj vsakič pošljejo več denarja, dokler niso imele dovolj denarja, da so prenehale komunicirati.
Po poročilu agencije več mednarodnih organov sodeluje z Europolom, da bi "držali prednost pred posamezniki, ki zlorabljajo kriptosredstva za izvajanje kaznivih dejanj in pranje denarja".
Čeprav so zaradi zasebnosti in decentraliziranih lastnosti kriptovalut privlačne za kriminalce, je Europol poudaril, da njihova uporaba v kriminalnih dejavnostih predstavlja le majhen delež kaznivih dejanj, ki vključujejo fiat denar, v primerjavi s količino kriminalnih sredstev, uporabljenih v tradicionalnih financah, Zdi se, da uporaba kriptovalut v nezakonite namene predstavlja razmeroma skromen delež bitcoin gospodarstva.
Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/